广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2014-024



                广东大华农动物保健品股份有限公司
                     2013年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   特别提示：

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会以现场表决的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会

（以下简称“股东大会”）于 2014 年 4 月 30 日上午 9 时在广东省新兴县东堤北路

9 号广东温氏食品集团股份有限公司一楼影剧院召开，出席本次会议的股东及股东

代理人共 89 人，代表公司有表决权的股份 267,185,144 股，占公司有表决权股份总
数 50.03%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温均生先生主持，部分董

事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、议案审议和表决情况

    会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果为：同意267,185,144股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。


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   2、审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果为：同意267,185,144股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。



   3、审议通过了《关于公司<2013 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果为：同意267,185,144股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。



   4、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》

    表决结果为：同意267,185,144股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。



   5、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》

    表决结果为：同意267,185,144股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。



    6、审议通过了《关于公司<2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

    表决结果为：同意267,185,144股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。



   7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

审计机构的议案》

    表决结果为：同意267,185,144股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对0股；弃权0股。




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   8、审议通过了《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司 2013 年度关

联交易情况的议案》

    表决结果为：同意90,857,720股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

    温鹏程等20名关联股东回避表决。



    9、审议通过了《关于公司预计 2014 年度日常关联交易的议案》

    表决结果为：同意90,857,720股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

    温鹏程等20名关联股东回避表决。



    三、律师出具的法律意见

   本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，

认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大

会决议合法有效。



    四、备查文件

   1、广东大华农动物保健品股份有限公司 2013 年度股东大会决议；

   2、北京市金杜律师事务所《关于广东大华农动物保健品股份有限公司二○一三

年年度股东大会的法律意见书》。



   特此公告。

                             广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                         二〇一四年四月三十日




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