广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186              证券简称：大华农           公告编号：2014-029



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
                  第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议(以下简称“本次会议”) 于2014年6月3日在公司董事会会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出
席的董事11名，实际出席的董事11名（独立董事刘秀梵委托独立董事陈舒代为出
席，并授权对全部议案投赞成票），其中独立董事杨克晶以通讯方式参加表决，
其他董事均为现场表决。会议通知已于2014年5月23日以电子邮件的方式通知全体
董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审议，形成如下决
议：
       1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
       鉴于公司第二届董事会将于2014年6月30日任期届满，为了顺利完成董事会的
换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提
名温均生、陈瑞爱、温鹏程、温志芬、严居然、温小琼、黄松德、刘秀梵、陈舒、
朱桂龙、杨克晶11人为公司第三届董事会董事候选人，其中，刘秀梵、陈舒、朱桂
龙、杨克晶为独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。
       根据相关规定，新一届董事会中，董事温均生、陈瑞爱、温鹏程、温志芬、严
居然、温小琼、黄松德的任期为2014年7月1日至2017年6月30日；独立董事刘秀梵、
陈舒、朱桂龙的任期为2014年7月1日至2015年4月7日；独立董事杨克晶的任期为2014
年7月1日至2016年4月7日。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会董事将继续

                                      1
                                               广东大华农动物保健品股份有限公司


履行董事职责，至任期届满日自动卸任。
    公司独立董事刘秀梵、陈舒、朱桂龙、杨克晶发表了独立意见，认为公司第三
届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，同意董事会提名委员会的提名。
    经逐一表决，均以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，
其中独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案无异议后，提请股东大
会选举。


    2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    因公司管理层称谓的变化，即从“总经理”改为“总裁”；同时，对《公司章
程》进行了梳理，现需对《公司章程》的相应条款进行修订。
    修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》将披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站。同时提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记等事项。
    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。


    3、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2014 年 6 月 20 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议董事会换届、
修订公司章程等事项。
    具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2014
年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。


     特此公告。
                                  广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
                                             二〇一四年六月三日

                                      2
                                                广东大华农动物保健品股份有限公司

附件：
                    广东大华农动物保健品股份有限公司
                        第二届董事会董事候选人简历



       温均生先生，1957 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，
高中学历。1992 年起历任广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）
副经理、副总经理、董事、副总裁，现任温氏集团董事。2008 年 7 月起至今任本公
司董事会董事长。
    截止目前，持有公司股份 1,396.10 万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为持有公司 5%以上的股东温鹏程之兄；为董事温志芬、温小琼之兄；与其他监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


       陈瑞爱女士，1970 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1992 年毕业于华南农业大学动物医学系兽医专业；2004 年 6 月获华南农业大学兽医
学院兽医专业硕士学位；2010 年 6 月获中国农业大学生物学院理学博士学位。拥有
高级兽医师职称，现任华南农业大学教授，博士生导师。1992 年 8 月至 2002 年任
温氏集团兽医部技术总监，2004 年 8 月至 2008 年 6 月任广东大华农动物保健品有
限公司（以下简称“大华农有限”）董事长兼总经理，2008 年 7 月起至今任本公司
董事兼总经理，2011 年 5 月起至今任公司副董事长。
    截止目前，持有公司股份 79.34 万股，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监
事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。


       温鹏程先生，1962 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1997 年 7 月至 1999 年 7 月在北京大学城市与环境学系企业发展战略硕士研究生课
程班学习。1992 年 7 月起历任温氏集团董事长、总经理、总裁，现任温氏集团董事

                                       3
                                               广东大华农动物保健品股份有限公司


长、广东筠诚投资控股股份有限公司董事长。2004 年 8 月至 2008 年 6 月任大华农
有限董事。2008 年 7 月起至今任本公司董事。
    截止目前，持有公司股份 5,642.69 万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为董事温均生之弟，董事温志芬、温小琼之兄；与其他监事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    温志芬先生，1970 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，
华南理工大学高级工商管理专业硕士。1993 年 7 月至 2006 年 6 月任教于华南农业
大学动物科学学院。1993 年起历任温氏集团董事、副总裁、常务副总裁、总裁， 2014
年 4 月起任温氏集团副董事长、总裁。2004 年 8 月至 2008 年 6 月任大华农有限董
事。2008 年 7 月起至今任本公司董事。
    截止目前，持有公司股份 1,151.92 万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为持有公司 5%以上的股东温鹏程之弟；为董事温均生、温鹏程、温小琼之弟；与其
他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。


    严居然先生， 1962 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留
权，高中学历。1996 年起历任温氏集团副总经理、副总裁、常务副总裁、董事。2008
年 7 月至 2010 年 4 月任本公司董事。2011 年 7 月起至今任本公司董事。
    截止目前，持有公司股份 1,429.20 万股，与其他持有公司 5%以上的股东、其
他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。


    温小琼女士，1965 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，
大专学历。1996 年起历任温氏集团董事、财务部经理、总经理、财务总监。2004
年 8 月至 2008 年 6 月任大华农有限董事。2008 年 7 月起至今任本公司董事。
                                       4
                                              广东大华农动物保健品股份有限公司


    截止目前，持有公司股份 1,208.13 万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为持有公司 5%以上的股东温鹏程之妹；为董事温均生、温鹏程之妹，董事温志芬之
姐；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。


    黄松德先生，1953 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1978 年毕业于华南师范大学数学系，大学学历，1997 年至 1999 年在北京大学城市
与环境学系企业发展战略硕士研究生课程班学习。1978 年至 1991 年在广东省石化
厅云硫公司工作，曾任信息中心主任。1992 年起历任温氏集团办公室主任、副总经
理、副总裁、董事。2008 年 7 月起至今任本公司董事。
    截止目前，持有公司股份 671.67 万股，与其他持有公司 5%以上的股东、其他
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。


    刘秀梵先生，1941 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1965 年 7 月毕业于原苏北农学院兽医专业，本科学历。1965 年 9 月起任教于扬州大
学。1980 年至 1982 年期间，曾在美国密西根州立大学研修生物技术，并先后作为
访问教授前往美国农业部禽病和肿瘤学研究所以及美国国立卫生研究院。现任扬州
大学教授、博士生导师、中国工程院院士。现为第五届农业部兽药评审委员会委员，
中国兽药典委员会委员，中国畜牧兽医学会常委，农业部第八届科技委员会常委，
天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事。2009 年 4 月起至今任本公司独立董事。
    未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    陈舒女士，1954 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1990 年 6 月毕业于中山大学法律系，本科学历。1985 年至 1994 年历任广州市荔湾
                                     5
                                             广东大华农动物保健品股份有限公司


区司法局主任、副局长。1995 年至 2002 年执业于广州市金鹏律师事务所。2003 年
至 2009 年 7 月任广州市律师协会秘书长，兼广州仲裁委员会仲裁员。现任广州市律
师协会名誉会长、金发科技股份有限公司独立董事。2009 年 4 月起至今任本公司独
立董事。
    未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    朱桂龙先生，1964 年出生，中国国籍，管理学博士，未有任何国家和地区的永
久海外居留权。现任华南理工大学工商管理学院院长、教授、博士生导师；华南理
工大学技术创新评估研究中心主任。同时兼任中国系统工程学会副理事长、广东省
人民政府发展研究中心特约研究员，广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，
广东省系统工程学会副理事长、《预测》杂志编委等。现任美的集团股份有限公司、
广州毅昌科技股份有限公司独立董事。2009 年 4 月起至今任本公司独立董事。
    未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。


    杨克晶先生，1969 年出生，中国注册会计师，注册税务师，中山大学管理学院
会计学硕士。曾任广州会计师事务所部门副经理，广东正中会计师事务所有限公司
部门经理，曾任深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人，深圳市鹏城会计师事务
所有限公司广州分公司负责人。现任天健会计师事务所高级合伙人。2010 年 4 月起
至今任本公司独立董事。
    未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




                                     6