广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2014-030



              广东大华农动物保健品股份有限公司
               第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十次会议(以下简称“本次会议”) 于2014年6月3日在公司董事会会议室以现

场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应出

席监事3名，实际出席监事3名（监事梁志雄委托黎沃灿代为出席，并授权对全部

议案投赞成票）。会议通知已于2014年5月23日以电子邮件的方式通知全体监事，

与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

     鉴于公司第二届监事会将于2014年6月30日任期届满，为了顺利完成监事会

 的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照

 相关法律程序进行监事会换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股

 东代表监事2名，职工代表监事1名。

    本届监事会提名黎沃灿先生、梁志雄先生为第三届监事会股东代表监事候选

人（简历见本公告附件）。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，

并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工



                                    1
                                            广东大华农动物保健品股份有限公司


代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2014

年7月1日至2017年6月30日。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定

和要求履行监事职务。

    经逐一表决，均以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。




                             广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

                                         二〇一四年六月三日




                                    2
                                               广东大华农动物保健品股份有限公司

附件：
                  广东大华农动物保健品股份有限公司
                 第二届监事会股东代表监事候选人简历


    黎沃灿先生，1951 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，

中专学历。1983 年起历任广东温氏食品股份有限公司（以下简称“温氏集团”）副

经理、董事、副总经理、副总裁，现任温氏集团董事。2004 年 8 月至 2008 年 6 月

任广东大华农动物保健品有限公司监事会主席。2008 年 7 月起至今任本公司监事会
主席。
    截止目前，持有公司股份 1,210.74 万股，与其他持有公司 5%以上的股东、其

他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定

的情形。



    梁志雄先生，1969 年出生, 中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，

中专学历。1987 年 7 月进入温氏集团工作，1993 年至 2012 年历任温氏集团技术中

心经理、稔村分公司总经理。现任广东筠诚投资控股股份有限公司副总裁。2004 年

8 月至 2008 年 6 月任广东大华农动物保健品有限公司监事。2008 年 7 月起至今任本

公司监事。

    截止目前，持有公司股份 800.11 万股，与其他持有公司 5%以上的股东、其他

监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的

情形。




                                      3