广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186              证券简称：大华农            公告编号：2014-032



               广东大华农动物保健品股份有限公司
           关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议做出决议，决定于 2014 年 6 月 20 日（星期五）上午 9 时召开公司 2014
年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况：
    1、召集人：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
    2、会议召开方式：采取现场投票方式
    3、会议时间：2014 年 6 月 20 日上午 9 时
    4、会议地点：广东省新兴县东堤北路 9 号广东温氏食品集团股份有限公司一楼
会议室
    5、股权登记日：2014 年 6 月 13 日
    6、会议出席对象：
   （1）截止 2014 年 6 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司股东可委托代理人出席
会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东；
   （2）董事、监事及高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师。



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    二、会议审议事项：
   （一）《关于公司董事会换届选举的议案》：
   1、非独立董事选举：
   1.1   选举温均生先生为公司第三届董事会董事；
   1.2   选举陈瑞爱女士为公司第三届董事会董事；
   1.3   选举温鹏程先生为公司第三届董事会董事；
   1.4   选举温志芬先生为公司第三届董事会董事；
   1.5   选举严居然先生为公司第三届董事会董事；
   1.6   选举温小琼女士为公司第三届董事会董事；
   1.7   选举黄松德先生为公司第三届董事会董事；
   2、独立董事选举：
   2.1   选举刘秀梵先生为公司第三届董事会独立董事；
   2.2   选举陈舒女士为公司第三届董事会独立董事；
   2.3   选举朱桂龙先生为公司第三届董事会独立董事；
   2.4   选举杨克晶先生为公司第三届董事会独立董事。
   以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董
事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议
后，提交股东大会进行表决。
   （二）《关于公司监事会换届选举的议案》：
   1、选举黎沃灿为公司第三届监事会监事；
   2、选举梁志雄为公司第三届监事会监事。
   以上股东代表监事采用累积投票方式选举。
   （三）《关于修订〈公司章程〉的议案》。
   上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议审
议通过，相关内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。


   三、出席会议登记方法：
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    1、登记方式 ：
    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法
人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股
东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    2、登记地点：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室。
    3、登记时间：2014 年 6 月 16 日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以
收到地邮戳为准；信函及传真在 2014 年 6 月 16 日 17:00 前传达公司董事会办公室。


    四、联系方式：
    1、联系人：李宇星      江秀蔚
    联系电话：0766-2986301、传真：0766-2986301
    2、通信地址：广东省新兴县新城镇东堤北路 6 号广东大华农动物保健品股份
有限公司董事会办公室     邮编：527400


    五、其他事项：
    会议会期半天，食宿及交通费自理。


    特此公告。


                                     广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
                                              二〇一四年六月三日


附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》
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附件一



                  股东参会登记表




         姓名               身份证号

    股东账号                持股数

    联系电话                电子信箱

    联系地址                邮政编码

   是否本人参会              备注




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附件二

                              授 权 委 托 书



      兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席广东大华农动物保健
品股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

      委托人姓名/名称：

      委托人身份证号或营业执照号：

      委托人股东账号：

      委托人持股数：

      受托人姓名：


      受托人身份证号：

 序号                       表决事项                           表决结果

议案一    《关于公司董事会换届选举的议案》

  1       选举非独立董事                                     同意票（股）

 1.1      选举温均生先生为公司第三届董事会董事

 1.2      选举陈瑞爱女士为公司第三届董事会董事

 1.3      选举温鹏程先生为公司第三届董事会董事

 1.4      选举温志芬先生为公司第三届董事会董事

 1.5      选举严居然先生为公司第三届董事会董事

 1.6      选举温小琼女士为公司第三届董事会董事

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 1.7      选举黄松德先生为公司第三届董事会董事

  2       选举独立董事                                          同意票（股）

 2.1      选举刘秀梵先生为公司第三届董事会独立董事

 2.2      选举陈舒女士为公司第三届董事会独立董事

 2.3      选举朱桂龙先生为公司第三届董事会独立董事

 2.4      选举杨克晶先生为公司第三届董事会独立董事

议案二    《关于公司监事会换届选举的议案》                      同意票（股）

  1       选举黎沃灿先生为公司第三届监事会监事

  2       选举梁志雄先生为公司第三届监事会监事

          表决事项                                                表决结果
                                                           赞成     反对     弃权
议案三    《关于修订〈公司章程〉的议案》

本授权委托书的有效期限为：      年   月    日至       年   月     日。

                                           委托人（签章）：

                                            日 期：

附注：
      1、本次会议第一项、第二项议案采用累积投票制选举公司董（监）事。
      2、对议案一表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累
积投票选举。
      3、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选
出董（监）事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一
位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持
股份总数未累积的1/2（含1/2）的前提下当选。
      4、本次会议议案三投票时，请在“赞成”、“弃权”、“ 反对”其中一个框
内画“√”。任何一项多画、不画、涂改均视为作废表决票。
      5、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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