广东大华农动物保健品股份有限公司
         独立董事关于公司换届选举相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《广东大华农动物保

健品股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为广东大华农

动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，对公司

换届选举相关事项发表如下独立意见：

    一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期

即将届满，公司董事会提名委员会提名第三届董事会董事候选人共十一名，其中

非独立董事候选人为：温均生、陈瑞爱、温鹏程、温志芬、严居然、温小琼、黄

松德；独立董事候选人为：刘秀梵、陈舒、朱桂龙、杨克晶。

    二、我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法

规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述十一名董事候选人（其

中四名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现《公司法》第 146 条

规定的情况，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；

根据上述四名独立董候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中第三项规定的情形，具有独立董

事须具有的独立性。

    我们同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，提

名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意

将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2014 年度第一次临时股东大会

审议。



                              独立董事：刘秀梵   陈舒   朱桂龙   杨克晶

                                        二〇一四年六月三日