广东大华农动物保健品股份有限公司
                           《 公 司 章 程 》 修订 对 照 表


         因公司管理层称谓的变化，即从“总经理”改为“总裁”；同时，对《公司
     章程》进行了梳理，现需对《公司章程》的相应条款进行修订。同时提请股东大
     会授权董事会办理工商变更登记等事项。修订如下：

序号     条款号               原条款                         修订后的条款
                   股东大会通过有关董事、监事
                                                 股东大会通过有关董事、监事选举提
        第九十二   选举提案的，新任董事、监事
 1                                               案的，新任董事、监事就任时间按照
        条         就任时间在通过决议的次日
                                                 股东大会决议规定之日开始计算。
                   开始计算。
                   公司设总经理 1 名，由董事会
                                                 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解
        第一百四   聘任或解聘。公司总经理、副
 2                                               聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、
         十一条    总经理、财务负责人、董事会
                                                 董事会秘书为公司高级管理人员。
                   秘书为公司高级管理人员。

                   《公司章程》凡涉及“总经
 3                                               均对应修订为“总裁”、“副总裁”。
                   理” 、“副总经理”的条款

                                                 董事会会议分为董事会定期会议和
                                                 董事会临时会议。定期董事会会议每
                   董事会会议分为董事会定期      年至少召开二次，由董事长召集，于
                   会议和董事会临时会议。定期 会议召开 10 日以前书面通知全体董
        第一百二   董事会议每年至少召开二次      事和监事。临时董事会会议应于会议
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         十五条    会议，由董事长召集，于会议 召开 5 日以前以书面通知全体董
                   召开 10 日以前书面通知全体    事。情况紧急，需要尽快召开董事会
                   董事和监事。                  临时会议的，可以随时通过电话或者
                                                 其他口头方式发出会议通知，但召集
                                                 人应当在会议上作出说明。



                                       广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

      二〇一四年六月三日