广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2014-036



                广东大华农动物保健品股份有限公司
                2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会以现场表决的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时

股东大会（以下简称“股东大会”）于 2014 年 6 月 20 日上午 9 时在广东省新兴县

新城镇东堤北路 9 号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室召开，出席本次会

议的股东及股东代理人共 70 人，代表公司有表决权的股份 261,554,728 股，占公司

有表决权股份总数 48.98%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温均生先
生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、议案审议和表决情况

    会议以现场记名投票方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    会议以累积投票的方式选举温均生先生、陈瑞爱女士、温鹏程先生、温志芬先
生、严居然先生、温小琼女士、黄松德先生、刘秀梵先生、陈舒女士、朱桂龙先生、



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杨克晶先生为公司第三届董事会董事，其中刘秀梵先生、陈舒女士、朱桂龙先生、

杨克晶先生为独立董事。表决结果如下：

    （1）非独立董事选举：

   1.1   选举温均生先生为公司第三届董事会董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

   1.2 选举陈瑞爱女士为公司第三届董事会董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

   1.3 选举温鹏程先生为公司第三届董事会董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

   1.4 选举温志芬先生为公司第三届董事会董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

   1.5 选举严居然先生为公司第三届董事会董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

   1.6 选举温小琼女士为公司第三届董事会董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

   1.7 选举黄松德先生为公司第三届董事会董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

    （2）独立董事选举：
   2.1   选举刘秀梵先生为公司第三届董事会独立董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

   2.2 选举陈舒女士为公司第三届董事会独立董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

   2.3 选举朱桂龙先生为公司第三届董事会独立董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

   2.4   选举杨克晶先生为公司第三届董事会独立董事

   表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。




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    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    会议以累积投票方式选举黎沃灿先生、梁志雄先生为公司第三届监事会的监事，

与职工代表监事汤钦女士一起组成公司第三届监事会。表决结果如下：

    （1）选举黎沃灿为公司第三届监事会监事

    表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

    （2）选举梁志雄为公司第三届监事会监事

    表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。



    3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果为：同意 261,554,728 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反

对 0 股；弃权 0 股。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，

认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的

规定，公司本次股东大会决议合法有效。



    四、备查文件

    1、广东大华农动物保健品股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所《关于广东大华农动物保健品股份有限公司二○一四

年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                              广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                         二〇一四年六月二十日



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