大华农：第三届董事会第一次会议决议公告2014-07-01
广东大华农动物保健品股份有限公司
证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-039
广东大华农动物保健品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议(以下简称“本次会议”)于2014年7月1日在公司董事会会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席的
董事11名，实际出席的董事11名，其中独立董事刘秀梵、陈舒、朱桂龙、杨克晶
以通讯方式参加表决，其他董事均为现场表决。会议通知已于2014年6月20日以电
子邮件的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过
认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举温均生先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。（简历详见附件）
本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举陈瑞爱女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起三年。（简历详见附件）
本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
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根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，对第三届董事会各专
门委员会委员及主任委员选举如下：
（1）审计委员会：选举杨克晶先生、温小琼女士、陈舒女士为第三届董事会
审计委员会委员，其中杨克晶先生为主任委员。审计委员会委员任期同本届董事会
任期。
（2）战略委员会：选举温志芬先生、温均生先生、陈瑞爱女士、温小琼女士、
刘秀梵先生为第三届董事会战略委员会委员，其中温志芬先生为主任委员。战略委
员会委员任期同本届董事会任期。
（3）提名委员会：选举陈舒女士、陈瑞爱女士、温志芬先生、刘秀梵先生、
朱桂龙先生为第三届董事会提名委员会委员，其中陈舒女士为主任委员。提名委员
会委员任期同本届董事会任期。
（4）薪酬与考核委员会：选举朱桂龙先生、陈瑞爱女士、黄松德先生、陈舒
女士、刘秀梵先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱桂龙先生为主任
委员。薪酬与考核委员会委员任期同本届董事会任期。
本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长温均生先生提名，同意聘任陈瑞爱女士为公司总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁陈瑞爱女士提名，同意聘任方炳虎先生、黄保松先生、张其武先生、王
阿明先生、练炳洲先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简
历详见附件）
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公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总裁陈瑞爱女士提名，同意聘任蒋荣金先生为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长温均生先生提名，同意聘任方炳虎先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长温均生先生提名，同意聘任李宇星女士为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
李宇星女士联系方式如下：
地址：广东省新兴县新城镇东堤北路 6 号
电话及传真：0766-2986301
电子邮箱：lyxlbx@126.com
本议案以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
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附件：
相关人员简历
一、 董事长简历
温均生先生，1957 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，
高中学历。1992 年起历任广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）
副经理、副总经理、董事、副总裁，现任温氏集团董事。2008 年 7 月起至今任本公
司董事会董事长。
截止目前，持有公司股份 1,396.10 万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为持有公司 5%以上的股东温鹏程之兄；为董事温志芬、温小琼之兄；与其他监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
二、副董事长、总裁简历
陈瑞爱女士，1970 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1992 年毕业于华南农业大学动物医学系兽医专业；2004 年 6 月获华南农业大学兽医
学院兽医专业硕士学位；2010 年 6 月获中国农业大学生物学院理学博士学位。拥有
高级兽医师职称，现任华南农业大学教授，博士生导师。1992 年 8 月至 2002 年任
温氏集团兽医部技术总监，2004 年 8 月至 2008 年 6 月任广东大华农动物保健品有
限公司（以下简称“大华农有限”）董事长兼总经理，2008 年 7 月起至今任本公司
董事兼总经理，2011 年 5 月起至今任公司副董事长。
截止目前，持有公司股份 79.34 万股，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监
事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。
三、 董事会各专业委员会委员简历
温志芬先生，1970 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，
华南理工大学高级工商管理专业硕士。1993 年 7 月至 2006 年 6 月任教于华南农业
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大学动物科学学院。1993 年起历任温氏集团董事、副总裁、常务副总裁、总裁， 2014
年 4 月起任温氏集团副董事长、总裁。2004 年 8 月至 2008 年 6 月任大华农有限董
事。2008 年 7 月起至今任本公司董事。
截止目前，持有公司股份 1,151.92 万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为持有公司 5%以上的股东温鹏程之弟；为董事温均生、温鹏程、温小琼之弟；与其
他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
温小琼女士，1965 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，
大专学历。1996 年起历任温氏集团董事、财务部经理、总经理、财务总监。2004
年 8 月至 2008 年 6 月任大华农有限董事。2008 年 7 月起至今任本公司董事。
截止目前，持有公司股份 1,208.13 万股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；
为持有公司 5%以上的股东温鹏程之妹；为董事温均生、温鹏程之妹，董事温志芬之
姐；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
黄松德先生，1953 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1978 年毕业于华南师范大学数学系，大学学历，1997 年至 1999 年在北京大学城市
与环境学系企业发展战略硕士研究生课程班学习。1978 年至 1991 年在广东省石化
厅云硫公司工作，曾任信息中心主任。1992 年起历任温氏集团办公室主任、副总经
理、副总裁、董事。2008 年 7 月起至今任本公司董事。
截止目前，持有公司股份 671.67 万股，与其他持有公司 5%以上的股东、其他
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。
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刘秀梵先生，1941 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1965 年 7 月毕业于原苏北农学院兽医专业，本科学历。1965 年 9 月起任教于扬州大
学。1980 年至 1982 年期间，曾在美国密西根州立大学研修生物技术，并先后作为
访问教授前往美国农业部禽病和肿瘤学研究所以及美国国立卫生研究院。现任扬州
大学教授、博士生导师、中国工程院院士。现为第五届农业部兽药评审委员会委员，
中国兽药典委员会委员，中国畜牧兽医学会常委，农业部第八届科技委员会常委，
天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事。2009 年 4 月起至今任本公司独立董事。
未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
陈舒女士，1954 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
1990 年 6 月毕业于中山大学法律系，本科学历。1985 年至 1994 年历任广州市荔湾
区司法局主任、副局长。1995 年至 2002 年执业于广州市金鹏律师事务所。2003 年
至 2009 年 7 月任广州市律师协会秘书长，兼广州仲裁委员会仲裁员。现任广州市律
师协会名誉会长、金发科技股份有限公司独立董事。2009 年 4 月起至今任本公司独
立董事。
未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
朱桂龙先生，1964 年出生，中国国籍，管理学博士，未有任何国家和地区的永
久海外居留权。现任华南理工大学工商管理学院院长、教授、博士生导师；华南理
工大学技术创新评估研究中心主任。同时兼任中国系统工程学会副理事长、广东省
人民政府发展研究中心特约研究员，广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，
广东省系统工程学会副理事长、《预测》杂志编委等。现任美的集团股份有限公司、
广州毅昌科技股份有限公司独立董事。2009 年 4 月起至今任本公司独立董事。
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未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
杨克晶先生，1969 年出生，中国注册会计师，注册税务师，中山大学管理学院
会计学硕士。曾任广州会计师事务所部门副经理，广东正中会计师事务所有限公司
部门经理，曾任深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人，深圳市鹏城会计师事务
所有限公司广州分公司负责人。现任天健会计师事务所高级合伙人。2010 年 4 月起
至今任本公司独立董事。
未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
四、公司副总裁、财务总监、董事会秘书简历
方炳虎先生，1966 年 9 月出生,中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居
留权。华南农业大学教授，博士生导师。2002 年进入大华农有限动物保健品厂工作。
2008 年 7 月至 2011 年 6 月任公司副总经理，2011 年 7 月起任公司副总经理、董事
会秘书。
截止 2014 年 6 月底，持有公司股份 41.55 万股，与其他持有公司 5%以上的股
东、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条
所规定的情形。
黄保松先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居
留权。毕业于华南农业大学兽医专业，本科学历。2004 年 8 月至 2008 年 6 月历任
大华农有限车间副主任、副总经理。2008 年 7 月至今任公司副总经理。
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广东大华农动物保健品股份有限公司
未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
张其武先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居
留权。1992 年 7 月毕业于西江大学数学专业，大专学历。2004 年 8 月至 2008 年 6
月历任大华农有限营销部副主任、副经理。2008 年 7 月起任本公司副总经理。
未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
王阿明先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居
留权。2001 年 7 月毕业于西南农业大学畜牧兽医专业，本科学历。2004 年 8 月至
2008 年 6 月历任大华农有限营销部副主任、副经理。2008 年 7 月起任本公司副总经
理。
未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
练炳洲先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居
留权。毕业于广东行政学院，大专学历。1999 年 9 月至 2003 年 12 月，任职于温氏
集团技术中心、兽医部；2004 年 1 月至 2005 年 4 月，任职于广东新华农动物保健
品有限公司办公室；2005 年 5 月起，历任大华农有限、公司采购部副主任、分公司
副经理、经理。2011 年 10 月起任本公司副总经理。
截止 2014 年 6 月底，持有公司股份 1000 股，与其他持有公司 5%以上的股东、
其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
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广东大华农动物保健品股份有限公司
罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。
蒋荣金先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外
居留权。2000 年 7 月毕业于中山大学岭南学院财政税务系，本科学历，中国注册会
计师、注册税务师、经济师。2000 年 7 月至 2003 年 11 月任职于广东华农温氏畜牧
股份有限公司财务部，2003 年 12 月至 2011 年 6 月，历任温氏集团财务部会计、会
计室主任、财务部副总经理。2011 年 7 月起任本公司财务总监。
未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
五、证券事务代表简历
李宇星女士，1978 年 4 月生。中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留
权。2001 年毕业于湘潭工学院管理学院，2009 年获暨南大学会计硕士学位。2001
年 7 月至 2009 年 4 月任职于广东华农温氏畜牧股份有限公司财务部。2009 年 4 月
进入本公司工作，任职于公司证券部。2011 年 7 月起任本公司证券事务代表。
未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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