广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2014-048



              广东大华农动物保健品股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二次会议(以下简称“本次会议”) 于2014年8月25日在公司董事会会议室以现场

和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席

的董事11名，实际出席的董事11名，其中独立董事刘秀梵、杨克晶以通讯方式参

加表决，其他董事均为现场表决。会议通知已于2014年8月14日由专人以电子邮件

的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审

议，形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>及其摘要的议案》

    《2014年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《2014年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、审议通过了《关于〈2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

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    独立董事对报告发表了同意的独立意见。《2014年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    3、审议通过了《关于公司对控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司增资的

议案》

    公司拟使用自有资金向控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司增资3,600

万元，其他两名自然人股东黎祖福、曹永长同比例增资。增资完成后，广东大麟

洋注册资本为10,000万元，公司持有其90%的股份。具体内容详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站的《关于对控股子公司进行增资的公告》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    4、审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》

    公司计划终止募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”，独立董事、

保荐机构对此分别出具了独立意见和专项核查意见。具体内容详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站的《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的公

告》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    5、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予对象及行权价格的议案》

    因公司已实施了2013年度权益分派方案，且股票期权激励对象中有人员辞职

或职务变动，公司对股权激励的股票期权行权价格及授予对象进行调整，具体内

容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司股票期权激励计

划授予对象及行权价格的公告》。

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   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具

了法律意见书。

   本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



   特此公告。




                               广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                        二〇一四年八月二十五日




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