广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2014-058



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

三次会议(以下简称“本次会议”) 于2014年10月23日在公司董事会会议室以现场

和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席

的董事11名，实际出席的董事11名。会议通知已于2014年10月17日以电子邮件方

式送达全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审议，

形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司<2014年第三季度报告>的议案》

    《2014年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2014

年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和《证券日报》。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、审议通过了《关于公司使用自有资金对综合办公大楼建设项目追加投资的

议案》

    公司使用自有资金1,271.05万元对超募项目“综合办公大楼建设项目”进行

追加投资。追加投资后，项目建设完工时间保持不变。

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    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《关于公司使用自有资金对综合

办公大楼建设项目追加投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2014 年 11 月 12 日上午 9 时召开 2014 年第二次临时股东大会，具体

内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2014 年第二次

临时股东大会的通知》。
    本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。



                                 广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                           二〇一四年十月二十三日




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