广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2014-059



               广东大华农动物保健品股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次

会议(以下简称“本次会议”) 于2014年10月23日在公司董事会会议室以现场召开会

议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应出席监事3名，

实际出席监事3名。会议通知已于2014年10月17日以电子邮件的方式通知全体监事，

与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司<2014年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：《2014年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监

会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2014年第三季

度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2014年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。同时，

《2014年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和《上海证券报》。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、审议通过了《关于公司使用自有资金对综合办公大楼建设项目追加投资的

议案》

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    经审议，监事会认为本次公司使用自有资金对综合办公大楼建设项目追加投资

的事项符合公司利益和实际需要，具有必要性和可行性，内容和程序符合相关法律、

法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。




                               广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

                                        二〇一四年十月二十三日




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