广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2014-061



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
  关于使用自有资金对综合办公大楼建设项目追加投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大华农”）于 2014

年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金对

综合大楼建设项目追加投资的议案》，同意公司以自有资金 1,271.05 万元对综合大

楼建设项目进行追加投资。



     一、综合办公大楼建设项目内容及进展情况

     公司于 2011 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于超募

资金使用计划的议案》，公司利用超募资金 2,860 万元进行综合大楼的建设。该项目

建设地点为广东省新兴县温氏科技园区，占地面积约 3,000 ㎡，总建筑面积约 10,000

㎡，建筑层数为 12 层。建成后，综合大楼将作为公司全国的运营中枢，将公司总部

所有机构、人员及新兴县内的分（子）公司中上层干部整建制迁入，同时预留部分功

能间作为分（子）公司今后发展需扩大办公场所时使用，以进一步改善办公环境，提

高管理效率，提升公司在同行中的形象和竞争力。

     项目建设期原定两年，原计划完工时间为 2013 年 12 月 31 日；因公司组织架构

与发展规划调整, 办公楼内部功能布置重新进行规划，以适应未来发展的需要，因此

经第二届董事会第十八次会议审批，对项目实施进度进行调整，调整后完工时间为

2014 年 12 月 31 日。

     目前综合大楼项目正在进行内部装修，信息中心机房、广场和绿化正在建设，
2014 年 12 月可以达到竣工验收条件。


                                      1
                                                  广东大华农动物保健品股份有限公司


    截至 2014 年 9 月底，综合大楼项目已投入资金 2,866.23 万元，即原计划投资金

额全部使用完毕。



     二、追加投资的情况

     （一）本次追加投资建设内容

     本次拟追加投资 1,271.05 万元，其中建设工程费追加 516.41 万元、设备购置

费增加 161.42 万元、安装工程增加 679.22 万元、基本预备费减少 86 万元。追加投

资后项目总投资为 4,131.05 万元。

     本次追加投资建设的内容包括：

     1、加大主体面积、广场面积；

     2、面积加大后，大堂、会议室、主要办公室等装修预算增加；

     3、四层原计划为预留层变更为分公司，装修工程新增预算。



     （二）项目追加投资前后投资计划

                                                            单位：万元

      序号     建设工程内容    调整前投资金额   调整后投资金额    调整金额

       1        建筑工程费           1,404.10         1,920.51           516.41

       2        设备购置费             215.00           376.42           161.42

       3        安装工程费           1,154.90         1,834.12           679.22

       4        基本预备费              86.00                0              -86

               合计                     2,860         4,131.05      1,271.05



     （三）追加投资的资金来源及建设期限

     本次追加投资的资金来源为自有资金。追加投资后，项目建设完工时间保持不

变，为 2014 年 12 月 31 日。




                                       2
                                             广东大华农动物保健品股份有限公司


    三、追加投资的必要性

    （一）原设计方案的调整

    本项目自 2011 年开始立项、审批到实施，历时近三年时间，由于市场环境的变

化及从材料选用、质量要求作了重新调整，加上主体工程建筑面积和广场面积增加，

导致工程造价高于预期。

    （二）增加分公司的进驻使用

    为满足公司未来发展需要，公司增加了分公司办公人员进驻新的办公楼，因此，

对办公楼内部功能布置重新进行规划，其功能间装修有必要追加投资。



    四、追加投资的可行性

    （一）优化办公环境，提升办公效率

    项目完工后，公司将拥有一个完整、相对集中的办公环境，有利于解决公司目前

分散办公及办公面积不足带来的沟通难题，将减少部门之间的沟通成本，使得部门之

间的办公效率有明显的提升，有利于业务及管理上的协同，对公司管理的方便快捷有

很大的帮助。

    （二）提升公司形象，吸引更多高端人才

   舒适的经营办公环境对企业文化建设将起到积极的促进作用，有利于塑造良好的

整体企业形象，进而提升员工的成就感和归属感。同时，有利于吸引更多的人才，为

公司业务发展提供人才储备。

    （三）公司具备较充裕的资金支持

    目前，公司流动资金较充裕，本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌

效应和上市的资本优势，通过办公场所的购置与建设，新增了优质的固定资产，对增

强公司竞争力、形成持续盈利的能力、保持公司长期稳定发展具有积极的作用。



    五、追加投资对公司的影响及存在的风险

    （一）对公司的影响



                                       3
                                               广东大华农动物保健品股份有限公司


    本次追加投资是在建设项目的原基础上旨在加固工程安全、完善办公设备、提

高管理水平、提升企业形象所做出的资金投入。追加投资后，能进一步增强工程质量，

保证项目及时顺利实施，提升公司的形象及市场影响力，增强公司的综合竞争力。

    （二）存在的风险

    由于追加了项目投资，导致固定成本增加。若市场环境发生不利变化，导致未

来发生业务下滑的状况，存在固定资产折旧增加导致成本上升的风险。



    六、履行的审批程序

    1、公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会

第三次会议分别审议通过了《关于公司使用自有资金对综合大楼建设项目追加投资的

议案》；独立董事发表了明确同意意见。

    2、本次追加投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资

产重组。

    3、本次追加投资额度在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。



    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                 广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                           二〇一四年十月二十三日




                                       4