广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、及广东大华农动物保健品股份有限公司（以

下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作

为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于公司使用自

有资金对综合办公大楼建设项目追加投资的议案》发表如下独立意见：

    经过核查，本次公司使用自有资金对综合办公大楼建设项目追加投资，是

基于市场环境的变化、建筑材料选用的调整以及办公大楼内部功能重新规划，

具有必要性，不存在损害股东利益的情况。本次追加投资履行了必要的审批程

序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关规定。

    据此，我们一致同意公司使用自有资金对综合办公大楼建设项目进行追加

投资。




                               独立董事：刘秀梵   陈舒   朱桂龙   杨克晶

                                         二〇一四年十月二十三日