广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农          公告编号：2014-063



                 广东大华农动物保健品股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

四次会议(以下简称“本次会议”) 于2014年11月6日在公司董事会会议室以现场

和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席

的董事11名，实际出席的董事11名。会议通知已于2014年10月31日以电子邮件方

式送达全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审议，

形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行

权的议案》

    根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定和《股票期权激

励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，股票期权激励计划首次授予

期权第一个行权期行权条件已经满足，公司同意148名激励对象在第一个行权期

（2014年11月21日至2015年11月20日）内行权，本期可行权数量共计534万份，行

权价格为7.31元。本次行权采用自主行权模式。具体内容详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站的《关于股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行

权的公告》。

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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具

了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    关联董事陈瑞爱作为本激励计划的激励对象、黄松德作为本激励计划其中一名

激励对象的近亲属，均对本议案回避表决。

    本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录

1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公

司满足授予条件，同意授予51名激励对象178.5万份股票期权。根据股东大会的授

权，确定2014年11月6日为公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日，预留期

权的行权价格为8.78元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具

了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    关联董事陈瑞爱作为本激励计划预留期权的激励对象对本议案回避表决。

    本议案以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    特此公告。



                                广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                         二〇一四年十一月六日




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