广东大华农动物保健品股份有限公司

证券代码：300186             证券简称：大华农            公告编号：2014-064



                  广东大华农动物保健品股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次

会议(以下简称“本次会议”) 于2014年11月6日在公司董事会会议室以现场召开会议

的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应出席监事3名，实

际出席监事3名。会议通知已于2014年10月31日以电子邮件的方式通知全体监事，与

会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，形成如下决议：



    1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行

权的议案》

    监事会对公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》第一个行权期可行权激励对

象名单进行了认真核实，认为：本次可行权的148名激励对象行权资格合法、有效，

满足公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司

148名激励对象在第一个行权期（2014年11月21日至2015年11月20日）行权，可行权

数量为534万份。

    本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



    2、审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》

    监事会对本次激励对象名单进行了认真核实，认为：本次预留股票期权激励计

                                     1
                                              广东大华农动物保健品股份有限公司


划确定的51名激励对象作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效，符

合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》

等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。

监事会同意以2014年11月6日作为授予日，向公司51名激励对象授予178.5万份股票

期权。

   本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。



   特此公告。




                              广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

                                        二〇一四年十一月六日




                                    2