广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186               证券简称：大华农              公告编号：2015-080



                广东大华农动物保健品股份有限公司
            关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议做出决议，决定于 2015 年 9 月 7 日（星期一）上午 9 时召开公司 2015 年第
一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、召集人：公司董事会
    2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于
召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 7 日上午 9 时
    （2）网络投票时间：2015 年 9 月 6 日-2015 年 9 月 7 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月
7 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2015 年 9 月 6 日 15:00 至 2015 年 9 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。



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       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
       5、股权登记日：2015 年 8 月 31 日
       6、会议出席对象：
   （1）截止 2015 年 8 月 31 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司股东可委托代理人出席
会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东；
   （2）董事、监事及高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师。
       7、现场会议地点：广东省新兴县东堤北路 6 号公司二楼大会议室


       二、会议审议事项：
       1、《关于修订<公司章程>的议案》
       以上议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站。


       三、现场会议登记方法
       1、登记方式 ：
   （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法
人授权委托书和出席人身份证。
   （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股
东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
   （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
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    2、登记地点：广东大华农动物保健品股份有限公司董事会办公室。
    3、登记时间：2015 年 9 月 2 日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以收
到地邮戳为准；信函及传真在 2015 年 9 月 2 日 17:00 前传达公司董事会办公室。


    四、网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和
互联网投票，网络投票程序如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：365186；
    2、投票简称：大华投票；
    3、投票时间：2015 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    4、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1。本次股
东大会议案对应的“委托价格”为：

   议案序号                      议案名称                       对应申报价格

     议案 1            《关于修订<公司章程>的议案》                1.00

    （3）在“委托数量”项下输入表决意见；

                表决意见种类                 同意        反对        弃权

               对应的申报股数                1股         2股         3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 6 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 9 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
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       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
       （1）申请服务密码的流程
       登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名” 、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数
字的激活校验码。
       （2）激活服务密码
       股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”
激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激
活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
       3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
互联网投票系统进行投票。
       （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广
东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”。
       （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
       （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
       （4）确认并发送投票结果。
       （三）网络投票其他注意事项
       网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。


       五、其他事项：
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    1、联系方式：
    联系人：李宇星     江秀蔚
    联系电话：0766-2986301、传真：0766-2986301
    2、通信地址：广东省新兴县新城镇东堤北路 6 号广东大华农动物保健品股份
有限公司董事会办公室     邮编：527400
    3、会议会期半天，食宿及交通费自理。


    特此公告




                                        广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
                                              二〇一五年八月十九日




附录：
附件一、《股东参会登记表》
附件二、《授权委托书》


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附件一



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                2015年第一次临时股东大会股东参会登记




         姓名                        身份证号

     股东账号                         持股数

     联系电话                        电子信箱

     联系地址                        邮政编码

   是否本人参会                        备注




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附件二

                             授 权 委 托 书



    兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席广东大华农动物保健

品股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

    委托人姓名/名称：

    委托人身份证号或营业执照号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：



                                                                    表决结果
  序号                     表决事项
                                                             同意        反对   弃权

 议案 1   《关于修订<公司章程>的议案》



本授权委托书的有效期限为：     年     月    日至        年     月     日。



                                           委托人（签章）：

                                           日 期：        年        月     日

附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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