广东大华农动物保健品股份有限公司


证券代码：300186               证券简称：大华农              公告编号：2015-082



                广东大华农动物保健品股份有限公司
                 2015年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
   3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的基本情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 7 日上午 9 时
    （2）网络投票时间：2015 年 9 月 6 日-2015 年 9 月 7 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月
7 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2015 年 9 月 6 日 15:00 至 2015 年 9 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省新兴县东堤北路 6 号公司二楼会议室
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长温均生先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范



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性文件以及《公司章程》的相关规定。


    （二）会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东代理人共 58 人，代表公司有表决权的股份总数
为 217,611,195 股，占公司总股本的 40.3477%。其中：出席现场会议的股东及代理
人 54 人，代表公司有表决权的股份数 213,048,207 股，占公司总股本 539,340,000
股的 39.5017%；通过网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权的股份数 4,562,988
股，占公司总股本的 0.8460%。
    通过现场和网络投票的中小投资者共 52 人，代表公司有表决权的股份数
112,878,675 股，占公司总股本的 20.9290%（“中小投资者”指单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，本次会议“中小投资者”指单独或合计持有
本公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人温氏家族以外的其他股东，下同。本次
股东大会温氏家族成员出席人数为 6 人，代表公司有表决权的股份数 104,732,520
股）。
    2、公司董事、监事及高级管理人员分别出席和列席了本次股东大会，国信信扬
律师事务所见证律师列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果为：同意217,611,195股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议
股东所持有表决权股份数的0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意112,878,675股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


     本议案为特别决议事项，股东大会作出决议已经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


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    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国信信扬律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认

为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及

表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法

有效。


    四、备查文件

    1、公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
    2、国信信扬律师事务所《关于广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第

一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                              广东大华农动物保健品股份有限公司董事会

                                         二〇一五年九月七日




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