永清环保股份有限公司
   关于第四届董事会 2018 年第九次临时会议相关事项的
                          独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规

定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会 2018 年第九
次临时会议相关材料，现发表独立意见如下：

    公司董事会拟聘任申晓东先生为公司总经理，拟聘任王峰女士为公司董事会

秘书（兼副总经理）。经查阅上述高级管理人员的个人简历，我们认为：申晓东

先生、王峰女士均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程有关上市公司高

级管理人员任职资格的规定，具备担任公司高级管理人员的资格。公司董事会拟

聘任的公司总经理、董事会秘书，其提名和审议程序均符合有关法律法规和《永

清环保股份有限公司公司章程》的规定，提名和审议程序合法、有效。


 独立董事：袁定江、洪源、曹越
                                              永清环保股份有限公司
                                               2018 年 10 月 23 日