证券代码：300187        证券简称：永清环保      公告编号：2018-120


                         永清环保股份有限公司
            关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四
届董事会第十次会议,决定于 2018年11月30日召开2018年第五次临时股东大会，
现将有关事宜通知如下：
    一、 召开会议基本情况
    1、会议召开的届次：2018年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月30日召开2018
年第五次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2018年11月30日（星期五）下午14:30（参加现场会议的
股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
  （2）网络投票时间：2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15：00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11
月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018年11月29日下午15:00-2018年11月30日下午15:00期
间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重
复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2018年11月23日
       7、出席对象：
       （1）截止2018年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托
代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
    （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
       （3）本公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保会
议室


       二、 会议审议事项
    以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：
   1、《关于为参股公司调整提款计划后的银行借款继续提供担保暨关联交易
的议案》；
   （上述议案内容请详见2018年8月30日在巨潮资讯网等媒体披露的《永清环
保股份有限公司关于为参股公司调整提款计划后的银行借款继续提供担保暨关
联交易的公告》,关联方股东冯延林先生需要回避表决。）
   2、《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》。
   （上述议案内容请详见2018年11月15日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。本
议案需要出席股东大会有表决权股份的三分之二以上通过）


         三、议案编码
       本次股东大会提案编码如下表：
                                                             备注
  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                             投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
                 议案 1：《关于为参股公司调整提款计
    1.00         划后的银行借款继续提供担保暨关联               √
                 交易的议案》
                 议案2: 《关于公司变更注册资本及修
    2.00                                                        √
                 改<公司章程>部分条款的议案》


    四、现场会议登记办法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定
代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件2)及出席人的《居民身份证》办
理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》、《授权委托书》(见附件2)、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真(见附件3)以抵达
本公司的时间为准。
    2、登记时间：2018年11月28日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
    3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部


    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
    六、其他事项
    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
    联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
    联系人：王峰、熊建文
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


附件：
 1、《参与网络投票的具体操作流程》；
 2、《授权委托书》；
 3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。


特此公告。


                                       永清环保股份有限公司
                                           董   事   会
                                          2018年11月15日
附件1:
                      参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流

程如下：

    一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365187”，投票简称为“永

清投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2018年11月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月29日（现场股东大会召开

前一日）15:00，结束时间为2018年11月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
                                    授权委托书
           兹全权委托          先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
    司2018年第五次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本
    次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果
    均由本人/本单位承担。
                                                             备注     同意 反对   弃权
  提案编码                      提案名称                   该列打勾
                                                           的栏目可
                                                             以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
                  议案 1：《关于为参股公司调整提款计
     1.00         划后的银行借款继续提供担保暨关联交          √
                  易的议案》
                  议案2：《关于公司变更注册资本及修改
     2.00                                                     √
                  <公司章程>部分条款的议案》
                  1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
                  不填表示弃权。
     说明         2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
                  3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其
                  他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
    委托人姓名或名称（签字或盖章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：                  股；
    委托人股东账号：                                  ；
    受托人身份证号码：                                ；
    受委托人签名：                                    ；
    委托日期：                         ；有效期限：                      。
           注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公
    章，法定代表人需签字。
附件3：

                 永清环保股份有限公司
                   股东参会登记表


                            个人股东身份证号
 个人股东姓名/
                            码/法人股东 营业
 法人股东姓名
                                 执照号码
法人股东法定代
                                是否委托
    表人姓名
   股东账户                     持股数量

  代理人姓名                代理人身份证号码

   联系电话                     邮箱地址

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