证券代码：300187        证券简称：永清环保     公告编号：2018-123


                        永清环保股份有限公司
            2018 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
  一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2018年11月30日（星期五）下午14：30
  （2）网络投票时间：2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15：00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11
月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018年11月29日下午15:00-2018年11月30日下午15:00期
间的任意时间。
    2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
       会议主持人：公司董事长马铭锋因公出差，出席会议的全体董事一致推
举董事申晓东主持本次股东大会。
    4、会议召开的合法、合规性说明：公司第四届董事会第十次会议决议审议
通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月30
日召开公司2018年第五次临时股东大会。本次股东大会召集召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计11人，
代表股份数418,071,908 股，占公司股份总数的 64.4956%。其中，参加本次股
  东大会网络投票的股东3人，代表股份数80,500股，占公司股份总数0.0124％；
      2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。


     二、议案审议和表决情况
      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
  下：
  （一）审议通过了《关于为参股公司调整提款计划后的银行借款继续提供担保
  暨关联交易的议案》；
         本议案表决结果为：同意 413,441,708 股，占出席会议的股东所代表有效
  表决权股份总数的 99.9903%；反对 40,200 股, 占出席会议的股东所代表有效表
  决权股份总数的 0.0097%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的
  0.0000%。关联方股东回避表决,回避表决 4,590,000 股。
      其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
  或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意40,300股，
  占出席会议中小股东所持股份的50.0621％；反对40,200股，占出席会议中小股
  东所持股份的49.9379％；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  （二）审议通过了《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》；
      本议案表决结果为：同意418,031,708股，占出席会议的股东所代表有效表
  决权股份总数的99.9904 %；反对40,200股, 占出席会议的股东所代表有效表决
  权股份总数的0.0096%；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
      其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
  或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意40,300股，
  占出席会议中小股东所持股份的50.0621％；反对40,200股，占出席会议中小股
  东所持股份的49.9379％；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：黄靖珂 达代炎
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。


    四、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会
的法律意见书。
       特此公告。
                                                  永清环保股份有限公司
                                                    2018 年 11 月 30 日