证券代码：300187              股票简称：永清环保        公告编号：2018-126



                       永清环保股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四
届董事会第十一次会议，决定于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东
大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开的届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 14
日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：
  （1）现场会议时间：2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 14:30（参加现场会议
的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
  （2）网络投票时间：2019 年 1 月 13 日至 2019 年 1 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1
月 14 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2019 年 1 月 13 日 15:00 至 2019 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意
时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间


                                      1
 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
 择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重
 复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系
 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
      6、股权登记日：2019 年 1 月 09 日
      7、出席对象：
     （1）截止 2019 年 1 月 09 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托
 代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；
     （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
     （3）本公司聘请的律师。
      8、现场会议地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319 国道旁）永清环保
 会议室


      二、会议审议事项
      1、审议《关于终止重大资产重组的议案》；
      （上述议案内容请详见 2018 年 12 月 28 日在巨潮资讯网等媒体披露的《永
 清环保股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》，关联方股东湖南永清
 环境科技产业集团有限公司、冯延林先生、王峰女士需要回避表决。）
      2、审议《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》。
      （关联方股东湖南永清环境科技产业集团有限公司、冯延林先生、王峰女士
 需要回避表决。）


      三、提案编码
      本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
  提案编码                      提案名称
                                                       该列打钩的栏目可以投票
     100         总议案（代表以下所有议案）                       √

非累积投票提案



                                         2
     1.00      《关于终止重大资产重组的议案》                       √

     2.00      《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》           √



       四、现场会议登记办法
      1、登记方式：
      （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定
      代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件 2)及出席人的《居民身份证》
办理登记手续；
      （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
      民身份证》、《授权委托书》(见附件 2)、委托人《证券账户卡》办理登记手
续；
      （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
      2、登记时间：2019 年 1 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
      3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319 国道旁）永清环保证券
部


       五、股东参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


       六、其他事项
      网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
      出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
      联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319 国道旁）永清环保
      联系人：王峰、熊建文
      电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330




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七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
（永清环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告）；
2、深交所要求的其他文件。


八、附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。


特此公告。


                                               永清环保股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 2018 年 12 月 28 日




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附件1:
                      参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程如下：
    一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365187”，投票简称为“永
清投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会为非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、议案设置及意见表决。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年1月14日的交易时间，即 9:30—11:30，13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
附件2:

                                授权委托书
   兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2019年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果
均由本人/本单位承担。
                                                       备注      表决意见
提案编码                提案名称             该列打钩的栏目   同意 反对 弃权
                                                  可以投票
   100       总议案（代表以下所有议案）                 √
非累积投
 票提案
             《关于终止重大资产重组的议                 √
   1.00
             案》
             《关于签订终止重大资产重组
   2.00                                                 √
             相关协议的议案》


委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：                  股；
委托人股东账号：                                  ；
受托人身份证号码：                                ；
受委托人签名：                                    ；
委托日期：                         ；有效期限：                  。
    注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公
章，法定代表人需签字。




                                       6
附件3：

                 永清环保股份有限公司
                   股东参会登记表


                              个人股东身份证号
 个人股东姓名/
                              码/法人股东 营业
 法人股东姓名
                                  执照号码
法人股东法定代
                                  是否委托
   表人姓名

   股东账户                       持股数量

  代理人姓名                  代理人身份证号码

   联系电话                       邮箱地址

   联系地址                         邮编




                                      时间：     年   月   日




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