证券代码：300187        证券简称：永清环保       公告编号：2019-003


                         永清环保股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定根据公司第四届
董事会第十一次会议，决定于2019年01月14日召开2019年第一次临时股东大会，
会议通知已于2018年12月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公
告。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的投票方式举行，现将会议有关
事项再次提示通知如下：
    一、 召开会议基本情况
    1、会议召开的届次：2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年01月14日召开2019年
第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2019年01月14日（星期一）下午14:30（参加现场会议的
股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
   （2）网络投票时间：2019年01月13日下午15:00至2019年01月14日下午15：00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年01
月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019年01月13日下午15:00-2019年01月14日下午15:00期间的
任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2019年01月09日
    7、出席对象：
    （1）截止2019年01月09日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代
理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
   （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
   8、现场会议地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保会
议室


       二、 会议审议事项
       下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：
    1、审议《关于终止重大资产重组的议案》；
    （上述议案内容请详见 2018 年 12 月 28 日在巨潮资讯网等媒体披露的
    《永清环保股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》，关联方股东
    湖南永清环境科技产业集团有限公司、冯延林先生、王峰女士需要回避表决。）
    2、审议《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》。
   （关联方股东湖南永清环境科技产业集团有限公司、冯延林先生、王峰女士
   需要回避表决。）


        三、议案编码
       本次股东大会提案编码如下表：
                                                             备注
 提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
                 议案 1：《关于终止重大资产重组的议
     1.00                                                       √
                 案》

                 议案 2: 《关于签订终止重大资产重组
     2.00                                                       √
                 相关协议的议案》



     四、现场会议登记办法
     1、登记方式：
     （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定
 代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件2)及出席人的《居民身份证》办理
 登记手续；
     （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居
 民身份证》、《授权委托书》(见附件2)、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真(见附件3)以抵达
 本公司的时间为准。
     2、登记时间：2018年01月11日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
     3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部



     五、股东参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
 件1。


     六、其他事项
     网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
 按当日通知进行。
     出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
     联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
     联系人：王峰、熊建文
     电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


附件：
 1、《参与网络投票的具体操作流程》；
 2、《授权委托书》；
 3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。


特此公告。


                                        永清环保股份有限公司
                                             董   事   会
                                           2019年01月11日
附件1:
                      参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

如下：

    一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365187”，投票简称为“永

清投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年01月14日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年01月13日（现场股东大会召开前

一日）15:00，结束时间为2019年01月14日（现场股东大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
                                  授权委托书

        兹全权委托先生/女士            代表本人/本单位出席永清环保股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会
    议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由
    本人/本单位承担。
                                                          备注     同意 反对        弃权
  提案编码                    提案名称                  该列打勾
                                                        的栏目可
                                                          以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提案

                 议案 1：《关于终止重大资产重组的议
     1.00                                                  √
                 案》

                 议案 2: 《关于签订终止重大资产重组
     2.00                                                  √
                 相关协议的议案》
                 1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
                 不填表示弃权。
     说明        2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
                 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其
                 他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
    委托人姓名或名称（签字或盖章）：                                            ；
    委托人身份证号码或营业执照号码：                                            ；
    委托人持股数：                                                         股；
    委托人股东账号：                                                            ；
    受托人身份证号码：                                                          ；
    受委托人签名：                                                              ；
    委托日期：                                                                 ；
    有效期限：                                                                  。
        注：授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公章，
    法定代表人需签字。
附件3：

                 永清环保股份有限公司
                    股东参会登记表


                               个人股东身份证号
 个人股东姓名/
                               码/法人股东 营业
 法人股东姓名
                                    执照号码
法人股东法定代
                                   是否委托
    表人姓名
   股东账户                        持股数量

  代理人姓名                   代理人身份证号码

   联系电话                        邮箱地址

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