证券代码：300187          证券简称： 永清环保        公告编号：2019-006


                      永清环保股份有限公司
       第四届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2019 年 01 月 16 日向全
体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2019 年第二次临时会
议的通知，会议于 2019 年 01 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，
本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，董事长马铭锋先生、董
事刘仁和先生因公出差以通讯方式行使表决权。会议由出席会议半数以上董事推
选董事申晓东先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关
法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次
会议经审议形成如下决议：

    一、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行
申请综合授信额度的议案》
    根据公司业务发展的需要，拟向长沙银行湘银支行申请综合授信额度
20,000 万元，期限 1 年，该授信将用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资
性保函、转化贷款（借新还旧）等，本次综合授信额度将由湖南永清环境科技产
业集团有限公司提供连带责任保证担保，并追加实际控制人刘正军、刘正军配偶
陈慧慧的个人连带责任保证担保。
    根据公司业务发展的需要，拟向中信银行长沙分行申请综合授信额度
20,000 万元，期限 1 年，该授信将用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保
贴以及国内工程项下非融资性保函，本次综合授信额度将由湖南永清环境科技产
业集团有限公司提供连带责任保证担保，并追加实际控制人刘正军个人连带责任
保证担保，湖南永清机械制造有限公司房产抵押。
    根据公司业务发展的需要，拟向中国工商银行德雅路支行申请融资 30,000
万元，期限 1 年，本次融资包括但不限于下列融资品种：流动资金贷款、银行承
兑汇票、保函、国际贸易融资、项目贷款等，由湖南永清环境科技产业集团有限
公司提供连带责任保证担保。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                                   永清环保股份有限公司董事会
                                         2019 年 01 月 21 日