证券代码：300187          证券简称： 永清环保        公告编号：2019-012



                        永清环保股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年4月8日向全体董事

以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第十二次会议的通知，会议于

2019年4月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应参与表决

董事7名，实际参与表决董事7名。董事长马铭锋先生因公出差,由出席会议半数

以上董事推选董事、总经理申晓东先生主持。马铭锋先生、袁定江先生通过通讯

方式行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、

法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经

审议形成如下决议：

       一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于增补公司

董事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现提名

罗启仕先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股

东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    经审核，公司董事会提名非独立董事候选人的程序合法有效，罗启仕具备担

任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情

况。

    截至本决议公告日，罗启仕先生持有本公司40000股份,并持有公司控股子公

司永清启堃土壤修复科技股份(上海)有限公司10%股权。罗启仕先生未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                   永清环保股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2019 年 4 月 19 日




附件：罗启仕先生简历
    罗启仕先生，男，汉族，1970 年 9 月生，清华大学工学博士（环境科学与
工程专业），环境保护高级工程师（教授级）。1997 年 8 月－2001 年 8 月先后
担任重庆市环境科学研究所水所助理工程师、生态所副所长；2005 年 1 月－2014
年 11 月先后担任上海市环境科学研究院固体废物与土壤环境研究所所长、国家
环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心副主任；2014 年 12 月－2016
年 2 月担任上海市环境工程设计科学研究院有限公司副总经理、上海环境卫生工
程设计院副院长、上海污染场地修复工程技术中心常务副主任；2016 年 3 月至
今担任永清环保股份有限公司上海分公司负责人；2016 年 7 月至今担任公司总
工程师；2018 年 1 月至今担任永清启堃土壤修复科技股份(上海)有限公司董事；
2018 年 2 月起担任公司副总经理。截至目前，罗启仕先生持有本公司 40,000 股
股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未列为
失信被执行人,与公司控股股东之间不存在关联关系。