证券代码：300187           证券简称：永清环保        公告编号：2021-067


                        永清环保股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


   一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021年10月15日（星期五）下午2:30
  （2）网络投票时间：2021年10月15日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10
月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有
限公司一楼会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：董事长马铭锋先生
    5、会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会2021年第一次临时会
议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021
年10月15日召开2021年第二次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法
律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》等规定。

    （二）会议的出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计4人，
代表股份数397,771,761股，占公司股份总数的61.7179%。其中，参加本次股东大
会网络投票的股东2人，代表股份数83,100股，占公司股份总数0.0129％。
    2、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，为保护投资者利益，使
公司股东充分行使权利，公司独立董事洪源先生已就本次股东大会的议案通过在
指定媒体的公告向公司全体股东征集投票权，在征集期内，无股东向征集人委托
投票。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席或列席
了会议。


   二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
       1、审议通过《关于〈永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》

    本议案表决结果为：同意397,690,661股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的99.9796%；反对81,100股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0204%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
    其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,364,850
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6843％；反对81,100股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3157％；弃权0股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0%。
    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权
的三分之二以上同意通过。


       2、审议通过《关于〈永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》

    本议案表决结果为：同意397,690,661股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的99.9796%；反对81,100股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0204%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
    其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,364,850
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6843％；反对81,100股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3157％；弃权0股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0%。
    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权
的三分之二以上同意通过。


    3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》

    本议案表决结果为：同意397,690,661股，占出席会议的股东所代表有效表决
权股份总数的99.9796%；反对81,100股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0204%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
    其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,364,850
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6843％；反对81,100股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3157％；弃权0股,占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0%。
    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权
的三分之二以上同意通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：黄靖珂    杨敏
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件目录
    1、与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
             永清环保股份有限公司
               2021 年 10 月 16 日