证券代码：300189           证券简称：神农基因           公告编号：2019-012



                    海南神农基因科技股份有限公司

                  关于延长董事候选人推荐期限的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     为充分尊重海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东的
合法权益，公司第五届董事会决定将股东推荐第六届董事会董事候选人的截至
日期由原定 2019 年 3 月 11 日延长至 2019 年 3 月 18 日（含当日）。


     公司第五届董事会成员已任期届满，为确保公司董事会工作的规范性、有
效性，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》
等相关规定，将公司第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举
的方式和程序、董事候选人任职资格等事项进行公告，向所有具有提名资格的
股东公开征集公司第六届董事会董事候选人，上述情况详见公司董事会于 2019
年   3   月   8    日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的
公告》（公告编号：2019-009）。
     为充分尊重公司股东的合法权益，公司第五届董事会决定将股东推荐第六
届董事会董事候选人的截至日期由原定 2019 年 3 月 11 日截至延长至 2019 年 3
月 18 日（含当日）。公司在已发布的《关于董事会换届选举暨征集董事候选人
的公告》中涉及的第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的
方式和程序、董事候选人任职资格等其他事项均不变。
     特此公告。


                                  海南神农基因科技股份有限公司董事会
                                            2019 年 3 月 11 日