证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-031
海南神农基因科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间：2019 年 4 月 9 日上午 9:00。
网络投票时间：2019 年 4 月 8 日—2019 年 4 月 9 日。其中，通过深交所交
易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 9 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15：00--2019
年 4 月 9 日下午 15：00 的任意时间。
2、现场会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议
室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东代表共 310 名，代表股份 687,145,990 股，
占公司有表决权股份总数的 67.1041%；其中出席现场会议股东及股东代表共 30
名，代表股份 517,094,268 股，占公司有表决权股份总数的 50.4975%，参加网
络投票的股东共 280 名，代表股份 170,051,722 股，占公司有表决权股份总数的
16.6066% 。 湖 南 省 弘 德 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份
181,554,000 股,通过现场表决本次会议第 1、2、4 项议案，通过网络表决本次
会议第 3 项议案。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士
出席了本次会议。
二、 议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，审议通过了以下议
案：
1、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会
议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式差额选举，新当选的公司第六届
董事会非独立董事为张林新先生、彭继泽先生、邓海滨先生、曹欧劼女士、邓武
先生、郑抗女士。具体表决结果如下：
1.09、选举张林新先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：687,200,237 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 100.0079%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
142,538,237 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 45.2268%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.08、选举彭继泽先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：684,413,754 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.6024%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
139,751,754 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 44.3427%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.11、选举邓海滨先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：614,242,646 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 89.3904%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
252,724,946 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 80.1886%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.01、选举曹欧劼女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：523,421,996 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 76.1733%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
327,690,037 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 103.9747%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.02、选举邓武先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：514,272,436 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 74.8418%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
318,540,477 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 101.0716%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.04、选举郑抗女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：512,231,556 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 74.5448%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
316,499,597 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 100.4240%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
未当选的公司第六届董事会非独立董事候选人表决结果如下:
1.03、选举杨祺女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：471,484,809 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 68.6149%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
277,625,650 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 88.0895%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.05、选举胥洋先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：160,437 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.0233%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 160,437
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0509%%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.06、选举傅曦林先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：543,273 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.0791%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 543,273
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1724%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.07、选举刘维先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：219,702 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.0320%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 219,702
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0697%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.10、选举赵江华先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：6,212,456 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.9041%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 6,212,456
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 1.9712%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
1.12、选举鞠旭波先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：847,301 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.1233%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 847,301
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.2688%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议
事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式差额选举，新当选的公司第六届董
事会非独立董事为何进日先生、涂显亚女士、商小刚先生。具体表决结果如下：
2.06、选举何进日先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：547,639,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 79.6977%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 2,977,687
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.9448%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.02、选举涂显亚女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：504,027,952 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 73.3509%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
308,764,193 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 97.9696%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.01、选举商小刚先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：503,969,585 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 73.3424%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
308,705,826 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 97.9511%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
未当选的公司第六届董事会独立董事候选人表决结果如下:
2.03、选举朱竹青女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：563,968 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.0821%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 563,968
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1789%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.04、选举王卫国先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：6,290,158 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.9154%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 6,290,158
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 1.9958%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.05、选举唐克轩先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：1,143,253 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.1664%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 1,143,253
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.3627%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.07、选举熊正德先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：436,756,342 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 63.5609%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
255,997,492 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 81.2270%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：532,117,004 股同意，346,930 股反对，154,682,056 股弃权。
同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有
效表决权股份总数的 77.4387%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
289,100,576 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 91.7304%%；反对 346,930 股，占出席本次股东大会持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.1101%；弃权 25,715,693 股，占
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
8.1595%。
4、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案》
公司第六届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名和职工代表监
事 1 名。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
以及公司《股东大会议事规则》等相关规定，本议案以累积投票方式差额选举，
新当选的公司第六届监事会股东代表监事为周巍先生、张荣女士。具体表决结果
如下：
4.03、选举周巍先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：522,179,891 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 75.9926%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
149,965,991 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 47.5836%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4.01、选举张荣女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：340,365,839 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 49.5333%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
210,189,998 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 66.6924%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
未当选的公司第六届监事会股东代表监事候选人表决结果如下:
4.02、选举陈君先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：339,071,240 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数
的 49.3449%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 为 ： 同 意
208,895,399 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 66.2817%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公
司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4.04、选举彭绍海先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：378,607 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股
东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的
0.0551%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 378,607
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的 0.1201%；反对 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、苏悦羚出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务
所关于海南神农基因科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见
书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
