证券代码：300189         证券简称：神农基因          公告编号：2019-033



                 海南神农基因科技股份有限公司
               第 6 届董事会第 1 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 6 届董事会第 1

次会议于 2019 年 4 月 15 日上午九时在公司会议室召开，以现场表决的方式进行，

会议通知于 2019 年 4 月 9 日以邮件、电话或专人方式送达。本次会议由公司董

事长曹欧劼女士主持，应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召

开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下

决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

    选举曹欧劼女士为公司第六届董事会董事长。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    经公司董事长曹欧劼女士提名，聘任邓武先生为公司总经理。

    表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

    独立董事何进日先生对此议案投反对票，反对理由是：（1）可以从市场上

公开招聘职业经理人；（2）从专业化角度考虑。

    董事彭继泽先生对此议案投反对票，反对理由是：为维护公司稳定，并考虑

被提名人缺乏农业及种业经历，建议面向市场招聘或维系不变。

    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    经公司董事长曹欧劼女士提名，聘任胥洋先生为公司董事会秘书。

    经公司总经理邓武先生提名，聘任郑抗女士、杨祺女士、胥洋先生为公司副

总经理；聘任郑抗女士为公司财务总监。

    表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，详见中国证

监会 创业板指定信息披露网站。

    独立董事何进日先生对此议案投反对票，反对理由是：（1）可以从市场上

公开招聘财务总监，公平对待每一个应聘者；（2）有利于上市公司治理。

    董事彭继泽先生对此议案投反对票，反对理由是：财务总监及关键岗位应遵

循市场化、专业化原则面向市场招聘。

    四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

    公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

    1、战略委员会

    委   员：曹欧劼、涂显亚、何进日

    召集人：曹欧劼

    2、薪酬与考核委员会

    委   员：涂显亚、商小刚、曹欧劼

    召集人：涂显亚

    3、审计委员会

    委   员：商小刚、涂显亚、郑抗

    召集人：商小刚

    表决情况：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

    董事张林新先生对此议案投反对票，反对理由是：董事会各专门委员会主要

集中于一方推荐的董事，部分董事没能进入任何一个专门委员会。本人在会上发

表了根据各董事的专业背景和履职能力组建相互制衡、科学规范、高效治理的建

议，但未被采纳，因此，对这一议案投反对票。

    董事彭继泽先生对此议案投弃权票，弃权理由是：没有按专业化原则发挥现

有董事会成员的专业能力与水平。



    上述议案具体内容详见与本公告同时刊登的《关于选举董事长、专门委员会

委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-034 号）。公司独立董事

对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信

息披露网站。
特此公告。




             海南神农基因科技股份有限公司董事会

                       2019 年 4 月 15 日