证券代码：300189          证券简称：神农基因        公告编号：2019-034



                 海南神农基因科技股份有限公司
               关于选举董事长、专门委员会委员
                   及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 6 届董事会第 1
次会议于 2019 年 4 月 15 日上午九时召开，并经现场表决审议通过了《关于选举
公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘
任公司高级管理人员的议案》和《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的
议案》。现将有关情况公告如下：
    一、选举公司第六届董事会董事长
    选举曹欧劼女士为公司第六届董事会董事长。
    二、选举公司第六届董事会专门委员会委员

    1、战略委员会

    委   员：曹欧劼、涂显亚、何进日

    召集人：曹欧劼

    2、薪酬与考核委员会

    委   员：涂显亚、商小刚、曹欧劼

    召集人：涂显亚

    3、审计委员会

    委   员：商小刚、涂显亚、郑抗
    召集人：商小刚
    三、聘任公司总经理及其他高级管理人员
    为了保证公司的日常经营管理工作有序进行，公司董事会按照相关法律法规
程序对高级管理人员进行聘任,具体情况如下：
1、总经理：邓武先生
2、副总经理：郑抗女士、杨祺女士、胥洋先生
3、董事会秘书：胥洋先生
4、财务总监：郑抗女士


公司董事会秘书的联系方式如下:
联系地址：海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A
联系电话：0898-68598068
传真号码：0898-68545606
邮政编码：570125
电子邮箱：sndf2010@126.com


特此公告。




                             海南神农基因科技股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 15 日
附件 1：公司第六届董事会董事长、总经理及其他高级管理人员简历


    曹欧劼女士，汉族，1969 年 5 月出生，中国国籍，大专学历。2007 年 3 月

至今，分别担任湖南天绎文娱有限公司执行董事兼总经理、海南慧远投资有限责

任公司董事长兼总经理、海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理、盈信

（海南）金融服务有限公司董事长兼总经理、海南龙鑫房地产开发有限公司董事

兼总经理、中广天择传媒股份有限公司董事、大自然保护协会大中华理事会委员

及桃花源生态保护基金会第二届理事会理事。

    截至本议案日，曹欧劼女士直接持有本公司 12.00%的股份，与其他持有公

司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存

在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。



    邓武先生，汉族，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。2007年 4 月至

2018年5月任海南慧远投资有限责任公司董事、总经理及湖南天绎文娱传媒有限

公司董事、总经理。2018年6月入职公司任副总经理。

    截至本议案日，邓武先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份

的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民

共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章

程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。



    杨祺女士，回族，1979 年 6 月出生，中国国籍，硕士学历。2010 年 11 月至

2012 年 9 月任上海友网科技有限公司董事长助理；2014 年 9 月至 2016 年 3 月任

立思辰股份有限公司安全集团董事长助理；2016 年 4 月至 2018 年 5 月任海南德

仁药业有限公司总裁。
    截至本议案日，杨祺女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》所规定的不得担任董事的情形。



    郑抗女士，汉族，1962 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称，

注册会计师资格。2000 年 3 至 2007 年 3 月，分别就职天职国际会计师事务所和

湖南英特会计师事务所，担任项目经理及审计部主任；2007 年 4 月至 2008 年 2

月，担任中广天择传媒股份有限公司财务总监；2008 年 3 月至 2018 年 5 月担任

海南阳光百年房地产开发有限公司财务总监；2018 年 6 月至今任职公司财务部。
    截至本议案日，郑抗女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。



    胥洋先生，汉族，1978年10月出生，中国国籍，管理学硕士。曾就职于岳

阳林纸股份有限公司证券投资部，2009年10月入职公司，现任公司副总经理、董

事会秘书。

    截至本议案日，胥洋先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份

的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民

共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章

程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。
附件 2：公司第六届董事会专门委员会委员简历



    何进日先生，汉族，1957年2月出生，中国国籍，本科学历。2014年1月至今

任湖南大学工商管理学院财务管理系副教授，会计学硕士生导师。中国会计学会

个人会员、湖南省财务学会常务理事、湖南省总会计师学会会刊《理财》（内刊）

常务副主编。2016年10月起兼任加加食品（002650）、湘电股份（600416）独立

董事；2017年1月起兼任岱勒新材（300700）独立董事。

    截至本议案日，何进日先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司

章程》所规定的不得担任董事的情形。



    涂显亚女士，汉族，1964 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，律师。1992

年 8 月至今，任海南方圆律师事务所合伙律师、主任并兼任海南律师协会副会长、

海南仲裁委员会仲裁员、海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。

    截至本议案日，涂显亚女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司

章程》所规定的不得担任董事的情形。



    商小刚先生，汉族，1980 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。

2013 年 6 月至 2015 年 1 月任职于海南省地税稽查局；2015 年 2 月至今任海口中

天华信会计师事务所和海口中天华信税务师事务所所长。

    截至本议案日，商小刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司

章程》所规定的不得担任董事的情形。


    曹欧劼女士和郑抗女士的简历详见“公司第六届董事会董事长、总经理及其
他高级管理人员简历”。