神农科技:第六届监事会第十二次会议决议公告2021-01-27
证券代码:300189 证券简称:神农科技 公告编号:2021-020
海南神农科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二
次会议于 2021 年 1 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,
监事周巍先生于 2021 年 1 月 21 日向监事会提交《关于召开第六届监事会第
十二次会议的提议》,根据公司《监事会议事规则》“第 14 条 …… 情况紧
急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发
出会议通知 ……。”本次会议通知已于 2021 年 1 月 22 日以邮件、电话或专
人方式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席的监事 3 人,
本次会议由公司监事会主席陈君先生主持,本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。经全体监事认真审议并投票表决,形成
如下决议:
审议未通过《关于终止履行公司与海尔思医疗签署的<股权转让协议>的
议案》
表决结果:1 票赞成,2 票反对,0 票弃权。
监事陈君先生提出了反对,反对理由:1.公司出售南繁种业股权议案程
序合规,也在董事会审议权限范围内,且公司已与海尔思签署协议,合同已
生效,已在实质履行阶段。2.本次议案中所述内容和依据与事实不符,第六
届董事会第十五次会议符合《董事会议事规则》的规定。另,湖南弘德发来
的法律意见书将《公司章程》中“且”改为“或”,篡改章程条款。3.公司
若单方面终止协议,会承担违约责任,损害公司信誉和形象。
监事张荣女士提出了反对,反对理由:1.2021 年 1 月 4 日,公司召开第
六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过将公司持有
的南繁种业股权,以不低于人民币壹亿柒仟叁佰万元的一揽子价格转让予海
尔思医疗的议案。2.2021 年 1 月 5 日,公司与海尔思医疗签署《股权转让协
议》,符合法律规定。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十七日