潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191         证券简称：潜能恒信         公告编号：2018-072




                   潜能恒信能源技术股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于2018年10月26日、10月30日以公告方式向全体股东发出召开
2018年第三次临时股东大会的通知。
    2、召开和出席情况
    公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日10：00在北京市朝阳区北
苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018
年11月13日10：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大
会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2018年11
月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间
的任意时间。
    出席会议的股东及股东代表5人，代表股份200,070,100股，占公司有表决权
                                             潜能恒信能源技术股份有限公司


股份数的62.52%。其中，参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份
200,070,100股，占公司有表决权股份数的62.52%；参加网络投票的股东0人，代
表股份0股，占公司有表决权股份数的0.00%。
    本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高
级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
    1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举周锦明先生、贾承造先生、郑伟建先生、
于金星先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
    1.01 选举候选人周锦明先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：当选。
    1.02 选举候选人贾承造先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：当选。
    1.03 选举候选人郑伟建先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的100%。
                                            潜能恒信能源技术股份有限公司


    表决结果：当选。
    1.04 选举候选人于金星先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：当选。
    2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举张然女士、陈洁女士、陈永武先生、为公
司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决
结果如下：
    2.01 选举候选人张然女士为公司第四届董事会独立董事
    表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：当选。
    2.02 选举候选人陈洁女士为公司第四届董事会独立董事
    表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：当选。
    2.03 选举候选人陈永武先生为公司第四届董事会独立董事
    表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：当选。
                                             潜能恒信能源技术股份有限公司


    3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举孟晓辉女士为公司第四届监事会非职工
代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    3.01 选举孟晓辉女士为第四届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意14,504,100票，同意票数占出席会议中
小投资者有效表决权股份总数的100%。
    表决结果：当选。
    4、《关于变更渤海05/31合同区履约担保方式的议案》
    表决结果：同意200,070,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.00%；弃权0股，占出
席会议股东所持有效表决权股份的0.00%。
    其中，中小投资者表决结果：同意14,504,100股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
    本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、吴艳律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1、潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议 ；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书》 ；
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                     潜能恒信能源技术股份有限公司
                                            2018 年 11 月 13 日