潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191         证券简称：潜能恒信         公告编号：2020-012




                   潜能恒信能源技术股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。


一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于2020年3月19日以公告方式向全体股东发出召开2020年第一次
临时股东大会的通知。
    2、召开和出席情况
    公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月3日下午14：30在北京市朝阳区
北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020
年4月3日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司
大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2020年4
月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2020年4月3日上午9:15至2020年4月3日下午15:00期间的任
意时间。
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    因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，部分
股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）、董事受疫情影响通过视
频方式参会，均视为现场参会。见证律师亦通过视频会议方式列席现场会议并进
行见证。
    出席会议的股东及股东代表6人，代表股份179,577,127股，占公司有表决权
股份数的56.1178%。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份
178,706,000股，占公司有表决权股份数的55.8456%；参加网络投票的股东4人，
代表股份871,127股，占公司有表决权股份数的0.2722%。
    本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高
级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。


二、议案审议和表决情况
    1、《关于变更会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司于2020年3月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《关于变更会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意179,577,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意871,127股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。


三、律师见证情况
     本次股东大会经北京大成律师事务朱旭琦律师、孙一飞律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
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程》的规定，表决结果合法、有效。


四、备查文件
    1、潜能恒信能源技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                       潜能恒信能源技术股份有限公司
                                              2020 年 4 月 3 日