潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191         证券简称：潜能恒信        公告编号：2021-041

                   潜能恒信能源技术股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2021 年 8 月 27 日 10：00 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方
式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2021 年 8 月
17 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告及摘要》真实反映了公司
2021 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。《2021 年半年度报告摘要》同时刊
登于《中国证券报》、《证券时报》。
     二、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
 的议案》
    表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    独立董事对此发表了独立意见，《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
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特此公告。


             潜能恒信能源技术股份有限公司
                         董事会
                     2021 年 8 月 27 日