潜能恒信能源技术股份有限公司


               潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事

        关于公司第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见


      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司
第五届董事会第一次会议审议的议案，并发表如下独立意见：
      一、《关于选举公司第五届董事会董事长》的独立意见
      1、经审核，相关人员符合相关规范性文件和《公司章程》的任职条件；不
存在《公司法》、《公司规范运作指引》及《公司章程》等禁止任职之情形。
      2、本次第五届董事会董事长的提名、审议决定程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规
定
      3、同意选举周锦明先生为公司第五届董事会董事长。
     二、《关于聘任公司高级管理人员》的独立意见
      1、经审核，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等
情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司总经理、副总经理、财务总监、技
术总监、董事会秘书的资格与能力，不存在《公司法》、《公司规范运作指引》
及《公司章程》等禁止任职之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
      2、本次聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名、聘任
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等规范性文件的规定。
      3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
      4、同意聘任周锦明先生为公司总经理；同意聘任于金星先生、侯伯楠先生
为公司副总经理；同意聘任张卉女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任布
艳会先生为公司财务总监。
      （以下无正文）
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（本页无正文，为潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第一次会议有关事项的独立意见之签字页。）




    全体独立董事签字：




    ________________                   ________________

          杨树波                             王月永




    _________________

         张    然




                                   潜能恒信能源技术股份有限公司

                                           2021 年 12 月 31 日