潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2022-028
潜能恒信能源技术股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司2021年度股东大会会议通知已于2022年4月23日以公告的形式发出，本
次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、召开和出席情况
公司2021年度股东大会于2022年5月16日下午14：30在北京市朝阳区北苑路
甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
鉴于目前北京朝阳区疫情防控情况，公司在现场会议基础上增加线上会议方
式，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022
年5月16日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司
大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2022年5
月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为: 2022年5月16日上午9:15至2022年5月16日下午
15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表10人，代表股份138,097,266股，占公司有表决
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权股份数的43.1554%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份
133,240,000股，占公司有表决权股份数的41.6375%；参加网络投票的股东9人，
代表股份4,857,266股，占公司有表决权股份数的1.5179%；通过现场和网络参加
本次会议的中小投资者共计9人，代表股份4,857,266股，占公司有表决权股份数
的1.5179%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高
级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意137,936,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8835%；反对160,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1165%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,696,366股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的96.6874%；反对160,900股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的3.3126%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意137,936,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8835%；反对160,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1165%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,696,366股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的96.6874%；反对160,900股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的3.3126%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意137,936,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
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99.8835%；反对160,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1165%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,696,366股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的96.6874%；反对160,900股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的3.3126%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意137,936,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8835%；反对160,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1165%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,696,366股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的96.6874%；反对160,900股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的3.3126%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
5、审议通过《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意137,936,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8835%；反对160,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1165%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,696,366股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的96.6874%；反对160,900股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的3.3126%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意137,974,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9112%；反对122,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0888%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,734,666股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的97.4759%；反对122,600股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的2.5241%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
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的0.0000%。
7、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4,696,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
96.6874％；反对122,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.5241％；
弃权38,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.7885％。
其中，中小投资者表决结果：同意4,696,366股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的96.6874％；反对122,600股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的2.5241％；弃权38,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.7885％。
关联股东周锦明先生回避上述议案表决。
8、审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意4,696,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
96.6874％；反对160,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份的3.3126％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,696,366股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的96.6874％；反对160,900股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的3.3126％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
关联股东周锦明先生回避上述议案表决。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意137,914,861股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8679%；反对182,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1321%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,674,861股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的96.2447%；反对182,405股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的3.7553%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
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三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务孙一飞律师、李雪律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
2022 年 5 月 16 日
