潜能恒信能源技术股份有限公司


                 潜能恒信能源技术股份有限公司

               独立董事对第五届董事会第七次会议

                     相关事项发表的独立意见
    我们作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们
对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
    关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    经核查，公司董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。张志坚先生的教育背景、工作经历
具备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格，其已取得深
圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》，未发现有《公司法》第一百四十
六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情
况，因此我们一致同意公司聘任张志坚远先生为公司董事会秘书。




                                        独立董事：杨树波    王月永   张然
                                                        2023 年 2 月 28 日
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（本页无正文，为《潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事对第五届董事会
第七次会议相关事项发表的独立意见》独立董事签字页）




    全体独立董事签字：




    ________________                   ________________

          杨树波                            王月永




    _________________

          张 然




                                  潜能恒信能源技术股份有限公司

                                               董事会

                                         2023 年 2 月 28 日