证券代码：300201                   证券简称：海伦哲              公告编号：2018-117




                    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资
                               金的决定的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日收到中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准徐州海伦哲专用车辆股份有限

公司向齐秉春等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]1537号）。主要

内容如下：

     中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年9月5

日举行2018年第42次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案

（以下简称“方案”）进行了审核。

     并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：

     申请材料关于标的资产持续盈利能力披露不充分。

     不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款的有关规定。

     并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通

过。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司

本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。并要求公司董事会自收到

决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信

息披露义务。

     按照中国证监会的上述决定，公司董事会将于收到此决定之日起10日内对是否修改或

终止本次方案作出决议，同时及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。



                                                      徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                           1
                    董事会

    二○一八年九月二十七日




2