证券代码：300201            证券简称：海伦哲             公告编号：2018-129



                     徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                     第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议，于 2018 年 11 月 15 日以电话方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 19
日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席郭晓峰先生主持，
应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

    会议经审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案》
    经认真审核，监事会认为：公司以现金方式受让公司实际控制人丁剑平先生
持有的广东新宇智能装备有限公司21.05%的股权，有利于进一步完善公司发展战
略，促进公司做强做大，符合全体股东的利益。该议案中的有关交易遵循公平、
公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的持续经营
能力和独立性产生不良影响。该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。我们同意该议案。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                          徐州海伦哲专用车辆股份有限公司



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                      监事会

      二〇一八年十一月十九日




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