徐州海伦哲专用车辆股份有限公司


           独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见




    2021年8月25日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦哲”）

第五届董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第四次会议。根据《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求和《公

司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关

情况后，对第五届董事会第四次会议审议的相关议案以及2021年半年度相关事项发表以下独

立意见：


    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕

120号）等的规定和要求，作为公司独立董事，对公司2021年半年度控股股东及其他关联方

占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：

    公司 2021 年半年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情形，亦不存

在以其他方式变相占用公司资金的情况，且也不存在以前年度发生并延续至 2021 年 6

月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

     公司 2021 年半年度未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提

供担保的情形。报告期内公司仅存在对合并报表范围内子公司的担保，不存在通过对

外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。公司也不存在以前年度累计至 2021 年 6

月 30 日违规对外担保情况。


    二、关于全资子公司增资扩股及放弃对全资子公司增资权暨关联交易的独立意见


    公司关联方对公司全资子公司增资，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东和非关联股东利益的情形，其定价公允、公平、合理，公司放弃优先认缴出资权，

是根据各方经营规划作出的决定，符合公司及全体股东的利益。公司董事会已就本次

放弃优先出资权事项履行了相关的审批程序，本次关联交易事项的表决程序合法合规，

符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司

章程》的规定，我们同意上述关联交易事项并提交股东大会审议。

    （以下无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第五 届董事会

第四次会议相关事项的独立意见之签署页）
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第五届董

事会第四次会议相关事项的独立意见之签署页。）




独立董事签字：




      张伏波                    黄华敏                 杜 民




                                    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                   2021 年 8 月 25 日