股票代码：300202        股票简称：聚龙股份      公告编号：2016-071




                            聚龙股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下
简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 21 日以现场会议方式在公司会议室召开。应
出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于
2016 年 4 月 8 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决
议：

       一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文》

    《公司 2016 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。《公司 2016 年第一季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2016 年第一季度报告全文》签署
了书面确认意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司进行关联交
易的议案》

    公司于 2014 年 12 月投资建设了“货币激光防伪模块产业基地项目”，并委
托辽宁集佳节能墙体装备有限公司（以下简称“辽宁集佳”）承揽地面建筑和装
饰装修工程。现由于项目工程施工需要，拟继续委托辽宁集佳承揽部分基础设施
建设工程，承揽合同总价款为 5,651,029.42 元。《聚龙股份有限公司关联交易公
告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    关联董事柳长庆、柳永诠先生回避了此项议案的表决，公司独立董事对上述
事项发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于变更全资子公司聚龙（上海）企业发展有限公司住
所、经营范围的议案》

    由于公司全资子公司聚龙（上海）企业发展有限公司业务发展需要，同意对
其住所、经营范围进行变更，变更情况如下：

    变更前住所：上海市浦东新区锦绣东路2777弄23号101室

    变更后住所：上海市浦东新区锦绣东路2777弄23号

    变更前经营范围：金融信息服务（除金融业务），及以上相关专业领域内的
技术咨询、技术服务，电子信息领域内的技术服务，计算机软件的开发及技术服
务，货币专用设备及类似机械的研发、销售，从事货物与技术的进出口业务，接
受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包，电子商务（不得从
事增值电信、金融业务），系统集成，安防工程施工。

    变更后经营范围：金融信息服务（除金融业务），及以上相关专业领域内的
技术咨询、技术服务，电子信息领域内的技术服务，计算机软件的开发及技术服
务，货币专用设备及类似机械的研发、销售，从事货物与技术的进出口业务，接
受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包，电子商务（不得从
事增值电信、金融业务），系统集成，安防工程施工，会展服务，礼仪服务，广
告业服务，数字内容服务，技术推广服务，企业形象策划，公关活动策划，网页
设计，绿化工程，园林工程，景观设计，室内装饰设计，园林绿化设计，雕塑设
计与制作，软件开发（计算机软硬件、数字技术、多媒体技术、印刷技术）领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

   （以上信息以工商核准为准）

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




   特此公告！




                                               聚龙股份有限公司 董事会

                                               二〇一六年四月二十二日