股票代码：300202         股票简称：聚龙股份       公告编号：2016-148




                            聚龙股份有限公司

               第三届董事会第十六次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议（以
下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。
应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于
2016 年 8 月 19 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决
议：

       一、审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司的议案》

       公司拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司合资设立“珠海市聚龙
梧桐基金管理有限公司”（暂定名，以下简称“基金管理公司”），基金管理公司
注册资本100万元，其中聚龙股份以现金出资人民币49万元，占比49%，前海梧桐
并购以现金出资人民币51万元，占比51%。具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

       本议案无需提交股东大会审议。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于聚龙智瞳关联交易的议案》

    聚龙智瞳科技有限公司（以下简称“聚龙智瞳”或“甲方”）拟委托湖南源
信光电科技有限公司（以下简称“湖南源信”或“乙方”）研究开发“手机夜拍
芯片的FPGA前期验证技术研究项目”，并支付乙方研究开发经费和报酬总额为人
民币350万元；乙方拟将其“基于H.264的高可靠智能视频压缩编码软件V1.0”的
软件著作权转让甲方，甲方向乙方支付该软件著作权转让价款总额为人民币800
万元。合计1,150万元。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的公告。

    关联董事柳长庆、柳永诠回避了此项议案的表决，公司独立董事对上述事项
发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。




    特此公告！




                                              聚龙股份有限公司 董事会

                                               二〇一六年八月二十六日