股票代码：300202        股票简称：聚龙股份      公告编号：2016-178




                            聚龙股份有限公司

                第三届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下
简称“本次会议”）于 2016 年 10 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。应
出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于
2016 年 10 月 14 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必
要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下
决议：

    一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文》

    《公司 2016 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。《公司 2016 年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2016 年第三季度报告全文》签署
了书面确认意见。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于变更全资子公司聚龙融创科技有限公司经营范围的
议案》

    为满足公司全资子公司聚龙融创科技有限公司的业务需求，拟增加聚龙融创
科技有限公司的经营范围，具体变更情况如下：
    变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：工程和技术
研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应
用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

    变更后经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：工程和技术
研究与试验发展；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；基础软件服务；应
用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、
电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子信息服务。

    （以上信息以工商核准为准）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告！




                                                  聚龙股份有限公司 董事会

                                                  二〇一六年十月二十七日