股票代码：300202      股票简称：聚龙股份        公告编号：2016-199




                          聚龙股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下
简称“本次会议”）于 2016 年 12 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开。应
出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于
2016 年 12 月 16 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必
要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下
决议：

    一、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

    公司募投项目均已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金的使用效
率，结合公司实际生产经营需求及财务状况，公司董事会拟将募投项目结余募集
资金及利息79,702,987.85元（截至2016年11月30日，实际利息以转入自有资金
账户当日实际金额为准）全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司
将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将授权公司财务部门办理本次专户注
销事项，相关的募集资金三方监管协议将予以终止。

    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于参与投资宁波多维聚龙创业投资合伙企业（有限合
伙）的议案》

    公司与上海艾孵投资管理有限公司、上海秦曦投资管理有限公司、宁波盛尧
投资中心（有限合伙）、中信证券股份有限公司（代表“中信证券贵宾三号定向
资产管理计划”）签订了合伙协议，拟共同出资设立宁波多维聚龙创业投资合伙
企业（有限合伙）（以名称核准部门最终核定的名称为准）。其中聚龙股份作为有
限合伙人以自有资金出资人民币 10,000 万元，上海艾孵作为普通合伙人现金出
资人民币 50 万元，上海秦曦作为普通合伙人现金出资人民币 50 万元，宁波盛尧
作为有限合伙人现金出资人民币 2000 万元，中信证券作为有限合伙人现金出资
人民币 18,000 万元，合计 30,100 万元。

    主要投资区域包括：美国、英国、德国、以色列、日本、韩国、印度等海外
市场。主要的投资领域包括：人工智能、大数据金融科技及智能制造领域。重点
投资方向为数字货币区块链技术、计算机视觉、智能机器人技术、金融智能装备
等与公司现有业务在当前或远期形成强协同或互补的前沿技术。完成公司未来三
至五年新技术、新业务的产业布局，优化业务结构。

    具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




    特此公告！




                                               聚龙股份有限公司 董事会

                                               二〇一六年十二月二十八日