股票代码：300202      股票简称：聚龙股份        公告编号：2017-074




                          聚龙股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下
简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 7 日以现场会议方式在公司会议室召开。应出
席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由柳永诠先生主持。本次会议已于 2017 年 3
月 30 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会提名和审核，
公司董事会拟选举柳永诠先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司董事会将授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更
登记相关事项。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告！




                                                聚龙股份有限公司 董事会

                                                   二〇一七年四月七日
                             简   历

    柳永诠，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，硕士。柳永诠
先生现任聚龙股份有限公司董事、副董事长、总经理，辽宁聚龙海目星智能物流
科技有限公司董事，聚龙（上海）企业发展有限公司执行董事、总经理，辽宁聚
龙通讯科技有限公司董事，北京聚冠特种装备科技有限公司执行董事，安阳聚龙
鑫融信息技术服务有限公司执行董事，集佳绿色建筑科技有限公司董事长，辽宁
玉泉圣果种植业有限公司董事长，辽宁玉泉米业有限公司执行董事，辽宁玉泉生
态农业科技有限公司执行董事，锦州市龙海馨港科技有限公司执行董事，锦州市
龙海馨港海河生物研究有限公司执行董事；国家金融安全及系统装备工程技术研
究中心副主任、辽宁省工商联执委、鞍山市工商联副主席、鞍山民营企业协会副
会长、辽宁科技大学MBA客座教授等职务。

    柳永诠先生持有公司股份154,820,096股，占公司总股本的28.17%，是公司
控股股东及实际控制人，与公司实际控制人柳长庆先生为父子关系，与实际控制
人周素芹女士为母女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形，不是失信被执行人。