如同股票代码：300202        股票简称：聚龙股份      公告编号：2018-002




                         聚龙股份有限公司

              第三届董事会第二十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2017 年 12 月 29 日以现场会议方式在公司会议室召开。
应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于
2017 年 12 月 18 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必
要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下
决议：

    一、审议通过了《关于公司增资鞍山市顺程保安押运服务有限公司的议案》

   公司与鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会达成关于鞍山市顺程保安
押运服务有限公司的增资协议，公司以自有资金 5,250 万元向鞍山市顺程保安押
运服务有限公司增资，交易完成后，公司持有鞍山顺程 49%的股权，鞍山市国资
委持有鞍山顺程 51%的股权。

    《关于增资鞍山市顺程保安押运服务有限公司的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！

                                                  聚龙股份有限公司 董事会

                                                    二〇一八年一月三日