股票代码：300202         股票简称：聚龙股份        公告编号：2018-061




                         聚龙股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鉴于聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，已于2018年4月
12日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    公司第三届监事会提名于淼先生、冯永煊先生为公司第四届监事会非职工代
表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规
定，上述监事候选人需要提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产
生两名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成
公司第四届监事会。

    公司第四届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。最近两年
内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照
有关规定和要求履行监事职务。

    公司第三届监事会非职工代表监事蔡喆女士、白莉女士在公司新一届监事会
产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司继续担任及其他职务。截至本公告
日，蔡喆女士直接持有公司股份489,912股，占公司总股本的0.09%，白莉女士直
接持有公司股份979,776股，占公司总股本的0.18%。蔡喆女士、白莉女士已知晓
创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并
将在第三届监事会任期届满后委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任
后将严格按照相关法律法规及相关承诺管理所持有的公司股份。

    蔡喆女士、白莉女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司监事会对蔡喆女士、白莉女士在任职期间为公司及监事会所做出的贡献
表示衷心的感谢！




    特此公告！




                                              聚龙股份有限公司 监事会

                                                二〇一八年四月十三日
附件：

                              简   历

    1、于淼，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，本科，工程
师。于淼先生2004年至今就职于聚龙股份有限公司，现任营销中心市场技术总监，
金融系统软件条线项目负责人，市场部部长。

    于淼先生持有公司股份 428,689 股，占公司总股本的 0.08%，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

    2、冯永煊，男，美国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，美国
University of Akron(阿克伦大学)博士。冯永煊先生 2008 年 1 月至今就职于聚
龙股份有限公司，现任公司执行总裁、营销中心金融系统软件条线项目负责人，
曾任公司研发中心副总经理。

    冯永煊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职资格。