股票代码：300202           股票简称：聚龙股份         公告编号：2018-177




                          聚龙股份有限公司

                第四届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简
称“本次会议”）于 2018 年 10 月 26 日以现场会议方式在公司会议室举行。会议
应出席监事 3 名，实际出监事 3 名，会议由公司监事于淼先生主持。会议通知于
2018 年 10 月 15 日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议通过如下事项：

    一、 审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》

    经审核，与会监事认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合
相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2018 年前三
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法
规的规定，监事会对预计公司2018年度与集佳绿色建筑科技有限公司和新疆科大
聚龙集团股权投资有限合伙企业的日常关联交易事项进行了审核：

    公司与集佳绿建和聚龙集团发生的关联交易价格参照市场公允价格，由双方
协商确定，公正公允，交易对上市公司的独立性没有影响，董事会审议过程中，
关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害上市公司和非关联股东的
利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票




    特此公告！




                                             聚龙股份有限公司   监事会

                                              二〇一八年十月二十九日