股票代码：300202           股票简称：聚龙股份       公告编号：2018-176




                            聚龙股份有限公司

                  第四届董事会第四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简
称“本次会议”）于 2018 年 10 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。应出
席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2018
年 10 月 15 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》

    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。《公司 2018 年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

    公司拟与集佳绿色建筑科技有限公司、新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙
企业发生销售产品、房屋租赁等日常关联交易，预计 2018 年度公司与上述关联
方的关联交易金额不超过 2,413.26 万元，截至目前已发生的关联交易累计金额
为 885.73 万元。《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。

    关联董事柳永诠先生、张奈女士、柳伟生先生回避了此项议案的表决，公司
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

   本议案无需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告！




                                                 聚龙股份有限公司 董事会

                                                 二〇一八年十月二十九日