股票代码：300202           股票简称：聚龙股份    公告编号：2018-178




                         聚龙股份有限公司

            关于预计 2018 年度日常关联交易的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    1、聚龙股份有限公司（以下简称 “公司”）拟与集佳绿色建筑科技有限公
司（以下简称“集佳绿建”）、新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业（以下
简称“聚龙集团”）发生销售产品、房屋租赁等日常关联交易，预计2018年度公
司与上述关联方的关联交易金额不超过2,413.26万元，截至目前已发生的关联交
易累计金额为885.73 万元。

    2、公司实际控制人柳长庆先生持有集佳绿建66.66%股权，公司实际控制人
周素芹女士持有集佳绿建16.67%股权。聚龙集团是由公司实际控制人柳长庆、周
素芹控制的有限合伙企业，同时聚龙集团是公司的控股股东，持有公司20.81%
的股权。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，集
佳绿建、聚龙集团是本公司的关联法人。

    3、公司于2018年10月26日召开第四届董事会第四次会议，以6票同意，0票
反对，0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。关联董
事柳永诠先生、张奈女士、柳伟生先生回避此项议案的表决，独立董事马国强、
王振山、刘晓晶对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关联
交易尚未达到股东大会审议标准，无需通过股东大会批准。

    （二）预计关联交易类别和金额
                                                                                  单位：万元

                                                                                  上年实际发
关联交易                                     关联交易定价原         预计金额
             关联人         关联交易内容                                          生金额（万
  类别                                             则               （万元）
                                                                                      元）

向关联方
                                 房租            市场价               95.24           190.48
  出租     新疆科大聚龙
由关联方   集团股权投资
           有限合伙企业          房租            市场价               32.29           129.14
  租赁

出售关联
                                 产品            市场价              1,200.00          3.29
 方产品    集佳绿色建筑

采购关联   科技有限公司
                                 产品            市场价               200.00          17.60
 方产品

                            合计                                    1,527.53          340.51




    （三）2018 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

    公司与关联人 2018 年年初至披露日发生的关联交易累计总金额为 885.73
万元。
            关联交易类    关联交易内 关联交易定价 关联交易价 关联交易金 占同类交易
  关联人
                型            容         原则         格     额（万元） 金额的比例
           由关联方提
                          工程          市场价          0.27 万元              0.27       0.00%
           供劳务
           由关联方提
                          工程          市场价          19.53 万元            19.53       0.16%
           供劳务
           向关联方提
                          技术开发      市场价          570.75 万元       570.75          1.19%
集佳绿色建 供技术
筑科技有限 出售关联方
                          电费          市场价          0.90 元/度             0.40       0.00%
    公司   电费
                                                        13,394.78
           采购关联方
                          材料          市场价          元/件                 91.08       0.74%
           材料

           出售关联方
                          材料          市场价          27.85 元/件           11.45       0.02%
           材料
鞍山聚龙自 出售关联方
                          电费          市场价          0.90 元/度             0.15       0.00%
动控制设备 电费
有限公司
新疆科大聚   由关联方租
                          房租       同类地区均价 240 元/平     96.86    0.79%
龙集团股权   赁
投资有限合   向关联方出
                          房租       同类地区均价 240 元/平     95.24    0.20%
伙企业       租

                             合 计                             885.73




    二、关联方基本情况

    （一）基本情况

    1、公司名称：集佳绿色建筑科技有限公司

    统一社会信用代码：91210300683721244G

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    住所：鞍山市千山区千山路 302 号

    法定代表人：柳永诠

    注册资本：12000 万人民币

    成立时间：2009 年 1 月 23 日

    经营范围：房屋建筑工程设计、施工总承包；装配式住宅及绿色建筑工业化
技术研发与产品设计、生产、销售、安装；装饰装修工程设计、施工。建筑材料、
设备研发、生产、销售；安全技术防范设施设计、施工、维护；机械及电子产品
的研发、生产、销售、维护；土木建筑工程技术研发；技术咨询、技术服务、技
术转让；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）

    主要股东及持股情况：

           股东名称                  出资额                   持股比例

            柳长庆               人民币 8000 万元              66.66%
        周素芹               人民币 2000 万元               16.67%

辽宁省产业（创业）投资
                             人民币 2000 万元               16.67%
   引导基金管理中心

    关联方简介及主要财务数据：

    集佳绿建成立于 2009 年，主要从事房屋建筑工程设计、施工总承包，装饰
装修工程设计、施工等业务。集佳绿建近三年来经营情况良好，2017 年实现营
业收入 4,442.81 万元，实现净利润 221.78 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，集佳
绿建净资产为 11,535.82 万元。

    2、公司名称：新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业

    统一社会信用代码：91210300683721244G

    类型：有限合伙企业

    主要经营场所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 1-73 室

    执行事务合伙人：柳长庆

    成立时间：1998 年 06 月 15 日

    合伙期限：2014 年 01 月 02 日 至 长期

    经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股票。

    主要合伙人及出资情况：

      合伙人名称                    出资额                 出资比例

        柳长庆               人民币 1482 万元               72.44%

        周素芹                人民币 564 万元               27.56%

         合 计               人民币 2046 万元                100%

    关联方简介及主要财务数据：
    聚龙集团成立于 1998 年，主要从事对非上市企业的股权投资，产业广泛涉
及金融装备与整体解决方案、建筑节能设备和新材料、生态农业、海洋保护开发
等诸多领域。聚龙集团近三年来经营情况良好，2017 年实现营业收入 69,768.07
万元，实现净利润-4,581.34 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，聚龙集团净资产为
144,646.72 万元。

    （二）与上市公司的关联关系

    公司实际控制人柳长庆先生持有集佳绿建66.66%股权，公司实际控制人周素
芹女士持有集佳绿建16.67%股权。聚龙集团是由公司实际控制人柳长庆、周素芹
控制的有限合伙企业，同时聚龙集团是公司的控股股东，持有公司20.81%的股权。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，集佳绿建、
聚龙集团是本公司的关联法人。

    （三）履约能力分析

    集佳绿建和聚龙集团依法存续经营，目前经营状况正常、信用良好，具备履
约能力。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司与集佳绿建、聚龙集团拟发生的日常关联交易的主要内容为向关联方提
供技术、销售产品，及提供房屋租赁等业务。公司向关联方提供的技术、产品主
要用于集佳绿建作为集成商承接的智慧城市、智慧交通、智慧社区等相关项目。
公司以自身储备的机器人、人工智能、大数据等技术与集佳绿建形成优势互补，
保证项目方案的创新型、完整性。相关业务较上年同期快速增长的主要原因为集
佳绿建于 2017 年末主持完成了三项国家和行业标准编制且获发布实施，并与鞍
山钢铁集团成立了合资公司，从自身技术实力与渠道能力方面均得到大幅提升，
相关集成项目的拓展能力大幅提高。

    （二）关联交易的定价依据

    公司与集佳绿建和聚龙集团的关联交易价格在双方公平、公允的自愿协商
下，参照市场价格确定，与市场价格不存在明显的差异，交易价格合理，不存在
利用关联方关系损害上市公司利益的行为。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与集佳绿建和聚龙集团是基于双方正常生产经营活动的需要，上述关联
交易按照市场公允价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害上市公司利益的行为，符合国家相关法律法规的相关
规定。上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务
没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，对公司 2018 年业绩无重大影响。

    五、独立董事事前认可和独立意见

     1、独立董事事前认可意见

     公司独立董事同意本次关联交易，并同意将本次关联交易提交董事会审议。

     2、独立董事意见

     公司独立董事认为，公司预计2018年度日常关联交易属于公司正常业务范
围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平合理，
不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。

    六、备查文件

     1、《第四届董事会第四次会议决议》；

     2、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见和独立意见》；

     3、《第四届监事会第三次会议决议》。




                                             聚龙股份有限公司   董事会

                                               二〇一八年十月二十九日