股票代码：300202         股票简称：聚龙股份        公告编号：2019-063




                         聚龙股份有限公司

                第四届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简
称“本次会议”）于 2019 年 6 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开。应出
席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2019
年 6 月 17 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司自查自纠工作报告的议案》

    根据中国证监会辽宁监管局文件《关于开展上市公司“四条底线”自查自纠
工作的通知》 辽证监发﹝2019﹞114 文号的要求，决定在辖区上市公司开展“四
条底线”自查自纠工作，且需提交董事会专题审议。

    公司高度重视，由董事长柳永诠先生牵头组成工作组积极开展相关自查自纠
工作，按照有关法律法规及规范性文件的相关要求，在信息披露、公司治理、内
幕信息知情人管理、财务基础和会计处理、内部控制、其他问题等方面开展全面
自查，经过自查梳理，公司未发现存在违反“四条底线”行为，并出具了自查自
纠工作报告。

     公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

     具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司相关事项的独立意
见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告！




                                              聚龙股份有限公司 董事会

                                                二〇一九年七月一日